---
title: "მუხლი 13. ბენეფიციარი მესაკუთრე — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
url: "https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/13"
law: "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
article: "13"
identifier: "5226-Iს"
adopted: "2019-10-30"
consolidated_as_of: "2026-04-01"
legal_force: "in force"
official_source: "matsne, the Legislative Herald of Georgia"
publisher: "legal.ge"
---

# მუხლი 13. ბენეფიციარი მესაკუთრე — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

> Text consolidated as of 2026-04-01. Official source: matsne, the Legislative Herald of Georgia.
> Cite as: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ, მუხლი 13 (consolidated as of 2026-04-01), legal.ge, https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/13

1. ამ
კანონის
მიზნებისთვის
ბენეფიციარი
მესაკუთრეა
ფიზიკური
პირი
,
რომელიც
არის
კლიენტის
საბოლოო
მფლობელი
ან
საბოლოო
მაკონტროლებელი
ან
/
და
რომლის
სახელითაც
მზადდება
,
იდება
ან
სრულდება
გარიგება
.

2. ამ
კანონის
მიზნებისთვის
იურიდიული
პირის
ბენეფიციარი
მესაკუთრეა
ფიზიკური
პირი
,
რომელიც
პირდაპირ
ან
არაპირდაპირ
ფლობს
ამ
იურიდიული
პირის
წილის
ან
ხმის
უფლების
მქონე
აქციების
25
პროცენტს
ან
25
პროცენტზე
მეტს
ან
სხვაგვარად
ახორციელებს
იურიდიულ
პირზე
საბოლოო
კონტროლს
.

3. ამ
მუხლის
მე
-2
პუნქტით
გათვალისწინებული
წილის
ან
ხმის
უფლების
მქონე
აქციების
პირდაპირ
ფლობად
მიიჩნევა
ფიზიკური
პირის
მიერ
სამეწარმეო
იურიდიული
პირის
წილის
ან
ხმის
უფლების
მქონე
აქციების
25
პროცენტის
ან
25
პროცენტზე
მეტის
ფლობა
,
ხოლო
არაპირდაპირ
ფლობად
−
იმ
იურიდიული
პირის
მიერ
,
რომელსაც
ფიზიკური
პირი
(
პირები
)
აკონტროლებს
(
აკონტროლებენ
),
ან
რამდენიმე
იურიდიული
პირის
მიერ
,
რომლებსაც
ერთი
და
იგივე
ფიზიკური
პირი
(
პირები
)
აკონტროლებს
(
აკონტროლებენ
),
სამეწარმეო
იურიდიული
პირის
წილის
ან
ხმის
უფლების
მქონე
აქციების
25
პროცენტის
ან
25
პროცენტზე
მეტის
ფლობა
.

4. თუ
ყველა
შესაძლო
ღონისძიების
განხორციელების
შემდეგ
ანგარიშვალდებული
პირი
დარწმუნდა
,
რომ
ამ
მუხლის
მე
-2
და
მე
-3
პუნქტებით
გათვალისწინებული
იურიდიული
პირის
ბენეფიციარი
მესაკუთრე
არ
არსებობს
,
ამ
კანონის
მე
-10
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ბ
“
ქვეპუნქტით
განსაზღვრული
პრევენციული
ღონისძიებები
უნდა
განხორციელდეს
კლიენტის
ხელმძღვანელობითი
უფლებამოსილების
მქონე
პირის
(
პირების
)
მიმართ
.

5. ტრასტის
ან
ტრასტის
მსგავსი
სამართლებრივი
სტრუქტურის
არსებობის
შემთხვევაში
ამ
კანონის
მე
-10
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ბ
“
ქვეპუნქტით
განსაზღვრული
პრევენციული
ღონისძიებები
უნდა
განხორციელდეს
შემდეგი
პირების
მიმართ
ან
მათ
ეკვივალენტურ
მდგომარეობაში
მყოფი
პირების
მიმართ
:
ა
)
რწმუნებული
;
ბ
)
მარწმუნებელი
;
გ
)
მეურვე
(
არსებობის
შემთხვევაში
);
დ
)
ბენეფიციარი
;
ე
)
სხვა
ფიზიკური
პირი
,
რომელიც
ახორციელებს
ეფექტიან
საბოლოო
კონტროლს
ტრასტზე
ან
ტრასტის
მსგავს
სამართლებრივ
სტრუქტურაზე
(
არსებობის
შემთხვევაში
).

6. თუ
ამ
მუხლის
მე
-5
პუნქტის
„
დ
“
ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული
ბენეფიციარი
წინასწარ
განსაზღვრული
არ
არის
,
ანგარიშვალდებულმა
პირმა
უნდა
მოიპოვოს
საკმარისი
ინფორმაცია
იმ
პირთა
წრის
შესახებ
,
რომელთა
სასარგებლოდაც
შეიქმნა
ან
მოქმედებს
ტრასტი
ან
ტრასტის
მსგავსი
სამართლებრივი
სტრუქტურა
,
რათა
დარწმუნდეს
,
რომ
შეძლებს
,
ბენეფიციარის
მიმართ
ამ
კანონის
მე
-10
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ბ
“
ქვეპუნქტით
განსაზღვრული
პრევენციული
ღონისძიებები
ბენეფიციარზე
სარგებლის
გაცემამდე
ან
ბენეფიციარის
მიერ
მისთვის
მიკუთვნებული
უფლებებით
სარგებლობამდე
განახორციელოს
.

---
Previous article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/12.md
Next article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/14.md