---
title: "მუხლი 16. მესამე პირი / შუამავალი — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
url: "https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/16"
law: "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
article: "16"
identifier: "5226-Iს"
adopted: "2019-10-30"
consolidated_as_of: "2026-04-01"
legal_force: "in force"
official_source: "matsne, the Legislative Herald of Georgia"
publisher: "legal.ge"
---

# მუხლი 16. მესამე პირი / შუამავალი — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

> Text consolidated as of 2026-04-01. Official source: matsne, the Legislative Herald of Georgia.
> Cite as: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ, მუხლი 16 (consolidated as of 2026-04-01), legal.ge, https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/16

1. ანგარიშვალდებული პირი უფლებამოსილია ამ კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისას დაეყრდნოს მესამე პირს/შუამავალს, რომელიც ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციების შესაბამისად ახორციელებს პრევენციულ ღონისძიებებს, ინახავს ინფორმაციას (დოკუმენტს) და ექვემდებარება რეგულირებას/ზედამხედველობას. ანგარიშვალდებულმა პირმა მესამე პირი/შუამავალი მასთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებამდე უნდა შეისწავლოს და უნდა განსაზღვროს მესამე პირზე/შუამავალზე დაყრდნობის რისკი. ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ მესამე პირს/ შუამავალს აქვს სათანადო შესაძლებლობები, რათა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისა და ინფორმაციის (დოკუმენტის) შენახვის ვალდებულებები ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF)  რეკომენდაციების შესაბამისად შეასრულოს. მესამე პირის/შუამავლის მიერ ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისთვის საბოლოო პასუხისმგებლობა ანგარიშვალდებულ პირს ეკისრება.

2. ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მესამე პირის/შუამავლის შერჩევისას გაითვალისწინოს ინფორმაცია მესამე პირის/შუამავლის ადგილსამყოფელ იურისდიქციაში არსებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შესახებ. აკრძალულია, ანგარიშვალდებული პირი დაეყრდნოს მესამე პირს/შუამავალს, რომლის ადგილსამყოფელი, მართვის ადგილი ან/და ოპერირების ადგილი მაღალი რისკის იურისდიქციაშია. თუ მესამე პირი/შუამავალი იმავე ჯგუფის წევრია, რომლის წევრიც არის ანგარიშვალდებული პირი, ანგარიშვალდებული პირი უნდა დარწმუნდეს, რომ ჯგუფის დონეზე შესაბამისობის კონტროლის სისტემა საკმარისად ადეკვატურია.

3. ამ
მუხლის
მე
-2
პუნქტით
გათვალისწინებული
აკრძალვა
არ
ვრცელდება
ანგარიშვალდებული
პირის
შვილობილ
საწარმოზე
(
შვილობილ
ორგანიზაციაზე
)
ან
ფილიალზე
,
რომლის
ადგილსამყოფელი
მაღალი
რისკის
იურისდიქციაშია
,
თუ
ჯგუფის
დონეზე
შესაბამისობის
კონტროლის
სისტემა
ფულის
გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
რისკების
ეფექტიან
მართვას
უზრუნველყოფს
.

4. ანგარიშვალდებულმა
პირმა
მესამე
პირისგან
/
შუამავლისგან
დაუყოვნებლივ
უნდა
მიიღოს
ამ
კანონის
მე
-10
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ა
“−„
გ
“
ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული
პრევენციული
ღონისძიებების
განხორციელებით
მოპოვებული
საიდენტიფიკაციო
მონაცემები
და
სხვა
ინფორმაცია
(
დოკუმენტი
).
ანგარიშვალდებულმა
პირმა
აგრეთვე
უნდა
უზრუნველყოს
,
რომ
მისი
მოთხოვნის
შემთხვევაში
მესამე
პირმა
/
შუამავალმა
დაუყოვნებლივ
მიაწოდოს
საიდენტიფიკაციო
მონაცემების
შემცველი
და
სხვა
დოკუმენტების
ასლები
.

5. ამ
მუხლის
პირველი
−
მე
-4
პუნქტებით
გათვალისწინებული
მოთხოვნები
არ
ვრცელდება
ანგარიშვალდებული
პირის
სახელით
მოქმედ
აგენტზე
ან
აუთსორსინგული
მომსახურების
მიმწოდებელზე
,
რომლის
ვალდებულებები
მის
მიერ
ანგარიშვალდებულ
პირთან
დადებული
წერილობითი
ხელშეკრულებით
განისაზღვრება
.
აღნიშნული
აგენტის
ან
აუთსორსინგული
მომსახურების
მიმწოდებლის
მიერ
ამ
კანონის
მოთხოვნების
დაცვისთვის
საბოლოო
პასუხისმგებლობა
ანგარიშვალდებულ
პირს
ეკისრება
.

6. ანგარიშვალდებული
პირი
,
რომელიც
მესამე
პირის
/
შუამავლის
ფუნქციას
ასრულებს
,
უფლებამოსილია
ამ
მუხლის
მე
-4
პუნქტით
განსაზღვრული
ინფორმაცია
,
მათ
შორის
,
კონფიდენციალური
ინფორმაცია
,
და
დოკუმენტის
ასლი
კლიენტის
თანხმობით
გადასცეს
სხვა
პირს
,
რომელიც
ფინანსური
ქმედების
სპეციალური
ჯგუფის
(FATF)
რეკომენდაციების
შესაბამისად
ახორციელებს
პრევენციულ
ღონისძიებებს
,
ინახავს
ინფორმაციას
(
დოკუმენტს
)
და
ექვემდებარება
ზედამხედველობას
.

7. ანგარიშვალდებული
პირი
,
მისი
სახელით
მოქმედი
აგენტი
ან
აუთსორსინგული
მომსახურების
მიმწოდებელი
უფლებამოსილია
ამ
კანონით
განსაზღვრულ
შემთხვევებში
კლიენტის
,
მისი
სახელით
მოქმედი
პირის
ან
ბენეფიციარი
მესაკუთრის
იდენტიფიკაციის
,
ვერიფიკაციის
განხორციელების
ან
/
და
საიდენტიფიკაციო
მონაცემების
განახლების
მიზნით
მონაცემთა
სუბიექტის
თანხმობის
გარეშე
ისარგებლოს
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
მმართველობის
სფეროში
მოქმედი
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირის
−
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოს
მონაცემთა
ელექტრონული
ბაზებით
.
საქართველოს 2024 წლის 30 მაისის კანონი №4237 – ვებგვერდი, 31.05.2024წ.

---
Previous article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/15.md
Next article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/17.md