---
title: "მუხლი 28. ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
url: "https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/28"
law: "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
article: "28"
identifier: "5226-Iს"
adopted: "2019-10-30"
consolidated_as_of: "2026-04-01"
legal_force: "in force"
official_source: "matsne, the Legislative Herald of Georgia"
publisher: "legal.ge"
---

# მუხლი 28. ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

> Text consolidated as of 2026-04-01. Official source: matsne, the Legislative Herald of Georgia.
> Cite as: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ, მუხლი 28 (consolidated as of 2026-04-01), legal.ge, https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/28

1. ანგარიშვალდებულ
პირს
,
მის
ხელმძღვანელებსა
და
თანამშრომლებს
ეკრძალებათ
,
აცნობონ
კლიენტს
ან
სხვა
პირს
,
რომ
ამ
კანონის
მე
-20
მუხლის
შესაბამისად
განხორციელდება
ან
ხორციელდება
ღონისძიებები
უჩვეულო
გარიგების
შესწავლის
ან
/
და
საეჭვო
გარიგების
გამოვლენის
მიზნით
ან
ამავე
კანონის
25-
ე
მუხლის
საფუძველზე
სამსახურს
წარედგინება
ან
წარედგინა
ანგარიშგება
ან
სხვა
ინფორმაცია
(
დოკუმენტი
)
ან
განხორციელდება
ან
ხორციელდება
ამავე
კანონის
36-
ე
მუხლით
განსაზღვრული
ღონისძიებები
.

2. ამ
მუხლის
პირველი
პუნქტით
აკრძალულ
ქმედებად
არ
მიიჩნევა
:
ა
)
ანგარიშვალდებული
პირის
მიერ
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
წესით
ინფორმაციის
(
დოკუმენტის
)
კომპეტენტური
ორგანოსთვის
წარდგენა
;
ბ
)
ინფორმაციის
გავრცელება
ერთი
ჯგუფის
წევრებს
შორის
,
თუ
ამ
კანონის
30-
ე
მუხლის
შესაბამისად
დანერგილია
ჯგუფის
დონეზე
შესაბამისობის
კონტროლის
სისტემა
;
გ
)
ინფორმაციის
გავრცელება
ამ
კანონის
მე
-3
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ბ
.
ა
“, „
ბ
.
გ
“, „
ბ
.
დ
“
და
„
ბ
.
ე
“
ქვეპუნქტებით
განსაზღვრულ
პირებს
შორის
ან
ასეთ
პირებსა
და
სხვა
იურისდიქციაში
რეგისტრირებულ
ან
მოქმედ
ანალოგიურ
პირებს
შორის
,
რომლებიც
პროფესიულ
საქმიანობას
ერთი
იურიდიული
პირის
სახელით
ან
მფლობელობის
,
მმართველობის
ან
შესაბამისობის
კონტროლის
ერთიანი
სტრუქტურის
(
სისტემის
)
ქვეშ
მოქმედი
იურიდიული
პირების
სახელით
ახორციელებენ
;
დ
)
ინფორმაციის
გავრცელება
ამ
კანონის
მე
-3
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ა
“, „
ბ
.
ა
“, „
ბ
.
გ
“, „
ბ
.
დ
“
და
„
ბ
.
ე
“
ქვეპუნქტებით
განსაზღვრულ
პირებს
ან
ასეთ
პირებსა
და
სხვა
იურისდიქციაში
რეგისტრირებულ
ან
მოქმედ
ანალოგიურ
პირებს
შორის
,
რომლებიც
ერთ
პროფესიულ
კატეგორიას
განეკუთვნებიან
,
ერთსა
და
იმავე
კლიენტთან
და
გარიგებასთან
დაკავშირებით
;
ე
)
ამ
კანონის
მე
-3
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ბ
.
ა
“, „
ბ
.
გ
“, „
ბ
.
დ
“
და
„
ბ
.
ე
“
ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული
პირის
მცდელობა
,
გადაარწმუნოს
კლიენტი
,
რათა
მან
უკანონო
ქმედება
არ
განახორციელოს
.

3. ამ
მუხლის
მე
-2
პუნქტის
„
ბ
“−„
დ
“
ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებულ
შემთხვევებში
ანგარიშვალდებული
პირი
უფლებამოსილია
გაავრცელოს
ინფორმაცია
ამ
მუხლის
პირველი
პუნქტით
განსაზღვრული
ღონისძიებების
განხორციელების
შესახებ
,
თუ
ყველა
შემდეგი
პირობა
დაკმაყოფილებულია
:
ა
)
ინფორმაციის
გავრცელების
მიზანია
უჩვეულო
გარიგების
შესწავლა
,
საეჭვო
გარიგების
გამოვლენა
ან
/
და
ფულის
გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
რისკების
შეფასება
და
მართვა
;
ბ
)
ანგარიშვალდებულმა
პირმა
მიიღო
გონივრული
ზომები
ინფორმაციის
კონფიდენციალურობის
დაცვის
და
მისი
ამ
პუნქტის
„
ა
“
ქვეპუნქტით
განსაზღვრული
მიზნით
გამოყენების
უზრუნველსაყოფად
;
გ
)
სხვა
იურისდიქციის
კანონმდებლობა
ამ
კანონითა
და
შესაბამისი
კანონქვემდებარე
ნორმატიული
აქტებით
გათვალისწინებულის
ეკვივალენტურ
ან
უფრო
მკაცრ
მოთხოვნებს
ითვალისწინებს
.

4. ამ
მუხლის
მე
-2
პუნქტის
„
ბ
“−„
დ
“
ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებულ
შემთხვევებში
სამსახურის
მითითებით
შეიძლება
შეიზღუდოს
ამ
კანონის
35-
ე
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„
ა
“
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
სამსახურის
მიერ
ინფორმაციის
(
დოკუმენტის
)
გამოთხოვის
შესახებ
ან
სამსახურის
მითითებით
ამავე
კანონის
36-
ე
მუხლით
განსაზღვრული
ღონისძიებების
განხორციელების
შესახებ
ინფორმაციის
გავრცელება
.

5. დაუშვებელია
,
ანგარიშვალდებულ
პირს
,
მის
ხელმძღვანელებსა
და
თანამშრომლებს
დაეკისროთ
პასუხისმგებლობა
ნორმატიული
აქტით
ან
ხელშეკრულებით
განსაზღვრული
კონფიდენციალურობის
დაცვის
ვალდებულების
დარღვევისთვის
ამ
კანონის
25-
ე
მუხლით
გათვალისწინებული
ანგარიშგების
ან
სხვა
ინფორმაციის
(
დოკუმენტის
)
სამსახურისთვის
წარდგენის
ვალდებულების
კეთილსინდისიერად
შესრულების
შემთხვევაში
.

6. ანგარიშვალდებულ
პირს
,
მის
ხელმძღვანელებსა
და
თანამშრომლებს
,
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
შემთხვევების
გარდა
,
ეკრძალებათ
იმ
თანამშრომლის
ვინაობის
გამჟღავნება
,
რომელიც
ამავე
კანონის
მე
-20
მუხლის
შესაბამისად
ახორციელებს
ღონისძიებებს
უჩვეულო
გარიგების
შესწავლის
ან
/
და
საეჭვო
გარიგების
გამოვლენის
მიზნით
ან
რომელმაც
ამავე
კანონის
25-
ე
მუხლის
საფუძველზე
წარადგინა
ანგარიშგება
ან
სხვა
ინფორმაცია
(
დოკუმენტი
)
ან
რომელიც
სამსახურის
მითითებით
ახორციელებს
ამ
კანონის
36-
ე
მუხლით
განსაზღვრულ
ღონისძიებებს
.
ანგარიშვალდებულმა
პირმა
უნდა
უზრუნველყოს
აღნიშნული
თანამშრომლის
დაცვა
მუქარისგან
,
დისკრიმინაციული
მოპყრობისგან
ან
სხვა
უკანონო
ზემოქმედებისგან
.
თავი
VII
შესაბამისობის
კონტროლი

---
Previous article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/27.md
Next article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/29.md