---
title: "მუხლი 44. გარდამავალი დებულებები — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
url: "https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/44"
law: "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
article: "44"
identifier: "5226-Iს"
adopted: "2019-10-30"
consolidated_as_of: "2026-04-01"
legal_force: "in force"
official_source: "matsne, the Legislative Herald of Georgia"
publisher: "legal.ge"
---

# მუხლი 44. გარდამავალი დებულებები — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

> Text consolidated as of 2026-04-01. Official source: matsne, the Legislative Herald of Georgia.
> Cite as: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ, მუხლი 44 (consolidated as of 2026-04-01), legal.ge, https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/44

1. ანგარიშვალდებულმა
პირმა
უზრუნველყოს
სათანადო
ვადაში
,
მაგრამ
არაუგვიანეს
2020
წლის
1
ნოემბრისა
,
ამ
კანონის
III
და
IV
თავებით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ისეთ
კლიენტებზე
გავრცელება
,
რომლებთანაც
საქმიანი
ურთიერთობა
ამ
კანონის
ამოქმედებამდე
დაამყარა
.

2. ანგარიშვალდებულმა
პირმა
ამ
მუხლის
პირველი
პუნქტით
გათვალისწინებული
სათანადო
ვადის
განსაზღვრისას
მხედველობაში
მიიღოს
კლიენტის
რისკის
დონე
და
მნიშვნელობა
(
მატერიალურობა
),
აგრეთვე
წარსულში
კლიენტის
მიმართ
პრევენციული
ღონისძიებების
განხორციელების
დრო
და
მათი
განხორციელებით
მოპოვებული
საიდენტიფიკაციო
მონაცემებისა
და
სხვა
ინფორმაციის
(
დოკუმენტის
)
ამ
კანონთან
შესაბამისობა
.

---
Previous article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/43-3.md
Next article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/45.md