---
title: "მუხლი 7. ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენა — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
url: "https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/7"
law: "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ"
article: "7"
identifier: "5226-Iს"
adopted: "2019-10-30"
consolidated_as_of: "2026-04-01"
legal_force: "in force"
official_source: "matsne, the Legislative Herald of Georgia"
publisher: "legal.ge"
---

# მუხლი 7. ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენა — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

> Text consolidated as of 2026-04-01. Official source: matsne, the Legislative Herald of Georgia.
> Cite as: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ, მუხლი 7 (consolidated as of 2026-04-01), legal.ge, https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/7

1. კომპეტენტურმა
ორგანომ
თავისი
უფლებამოსილების
ფარგლებში
უნდა
აღრიცხოს
და
სამუშაო
ჯგუფის
მოთხოვნის
შემთხვევაში
მას
გონივრულ
ვადაში
უნდა
წარუდგინოს
შემდეგი
ინფორმაცია
:
ა
)
სამსახურისთვის
წარდგენილი
და
შემდგომი
ანალიზისთვის
შერჩეული
ანგარიშგებების
რაოდენობა
,
აგრეთვე
ამ
კანონის
34-
ე
მუხლის
პირველი
პუნქტის
შესაბამისად
კომპეტენტური
ორგანოსთვის
გაგზავნილი
სამსახურის
ანალიზის
შედეგების
რაოდენობა
;
ბ
)
სამსახურის
მიერ
სხვა
იურისდიქციის
ფინანსური
დაზვერვის
სამსახურისთვის
გაგზავნილი
,
აღნიშნული
ფინანსური
დაზვერვის
სამსახურისგან
მიღებული
და
დაკმაყოფილებული
ინფორმაციის
წარმოდგენის
ან
გარიგების
შეჩერების
თაობაზე
თხოვნების
რაოდენობა
;
გ
)
ფულის
გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
საქმეზე
დაწყებული
გამოძიებისა
და
სისხლისსამართლებრივი
დევნის
,
სასამართლოს
კანონიერ
ძალაში
შესული
გამამტყუნებელი
განაჩენისა
და
გამამართლებელი
განაჩენის
რაოდენობა
;
დ
)
ფულის
გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
საქმეზე
ყადაღადადებული
,
ამოღებული
და
ჩამორთმეული
ქონების
ჩამონათვალი
ან
/
და
ასეთი
ქონების
ღირებულება
;
ე
)
ფულის
გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
საქმესთან
დაკავშირებით
გაგზავნილი
,
მიღებული
და
დაკმაყოფილებული
სამართლებრივი
დახმარების
აღმოჩენის
შესახებ
შუამდგომლობების
რაოდენობა
;
ვ
)
საზედამხედველო
ორგანოს
მიერ
ამ
კანონისა
და
შესაბამისი
კანონქვემდებარე
ნორმატიული
აქტების
საფუძველზე
ჩატარებული
შემოწმების
რაოდენობა
და
სახეობა
,
გამოვლენილი
დარღვევები
და
განხორციელებული
საზედამხედველო
ღონისძიებები
.

2. სამუშაო
ჯგუფი
უფლებამოსილია
კომპეტენტურ
ორგანოს
მოსთხოვოს
და
მიიღოს
რისკების
შეფასების
მეთოდოლოგიით
განსაზღვრული
დამატებითი
სტატისტიკური
მონაცემები
ან
სხვა
ინფორმაცია
.

---
Previous article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/6.md
Next article: https://legal.ge/ka/law/4690334-pulis-gatetrebisa-da-terorizmis-dapinansebis-aghkvetis-khelshewqobis-s/8.md