ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
Статья 44. გარდამავალი დებულებები
Редакция №14 Сверено с действующей редакцией · 1 апр. 2026 г.
1. ანგარიშვალდებულმა პირმა უზრუნველყოს სათანადო ვადაში , მაგრამ არაუგვიანეს 2020 წლის 1 ნოემბრისა , ამ კანონის III და IV თავებით გათვალისწინებული მოთხოვნების ისეთ კლიენტებზე გავრცელება , რომლებთანაც საქმიანი ურთიერთობა ამ კანონის ამოქმედებამდე დაამყარა .
2. ანგარიშვალდებულმა პირმა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სათანადო ვადის განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღოს კლიენტის რისკის დონე და მნიშვნელობა ( მატერიალურობა ), აგრეთვე წარსულში კლიენტის მიმართ პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების დრო და მათი განხორციელებით მოპოვებული საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და სხვა ინფორმაციის ( დოკუმენტის ) ამ კანონთან შესაბამისობა .