Защита по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности — это битва экспертов, где юридическая техника переплетается с аудитом. В Legal Sandbox Georgia мы защищаем клиентов, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности (статья 192). Следствие часто пытается криминализировать отсутствие лицензии, но мы доказываем, что деятельность клиента не подпадала под лицензионные требования или что доход не достиг «крупного размера», необходимого для уголовного преследования. Мы боремся за то, чтобы квалифицировать нарушение как административное, а не уголовное.
Дела об отмывании денег (статья 194) требуют особого подхода, так как сроки заключения здесь могут достигать 15 лет. Обвинение часто строится на подозрительных транзакциях, но подозрение — это не доказательство. Мы привлекаем независимых аудиторов для реконструкции движения капитала, доказывая легальность происхождения средств. Наша задача — разорвать связь между активами клиента и любым предполагаемым преступлением, показав, что финансовые операции имели законную экономическую цель.
В случаях коммерческого подкупа (статья 221) мы защищаем топ-менеджеров и предпринимателей, обвиняемых в «откатах». Мы тщательно анализируем контракты и корпоративную политику, чтобы доказать, что вознаграждение было частью легальных деловых отношений, а не подкупом. По делам об уклонении от уплаты налогов (статья 218) наша линия защиты строится на оспаривании умысла. Мы доказываем, что неуплата была результатом сложной интерпретации налогового кодекса или ошибки бухгалтерии, а не злонамеренным сокрытием доходов. Мы защищаем ваш бизнес от ареста счетов и репутационного краха.
Обновлено: ...