Защита по делам о преступлениях в кредитно-денежной сфере требует глубокого понимания банковских протоколов и уголовного права. В делах о получении кредита путем обмана (статья 213) следствие часто пытается криминализировать обычный дефолт по кредиту. Мы в Legal Sandbox Georgia жестко противостоим этому. Наша стратегия заключается в доказательстве отсутствия прямого умысла на хищение средств в момент получения кредита. Мы проводим аудит документации, поданной в банк, чтобы доказать, что возможные неточности не были существенными и не влияли на решение о выдаче кредита. Мы переводим акцент на экономические причины неплатежеспособности, доказывая, что это коммерческий риск, а не преступление.
Обвинения в изготовлении или сбыте поддельных денег (статья 209) грозят длительным тюремным сроком. Ключевым моментом защиты является доказательство осведомленности. Сам факт использования фальшивой купюры не является преступлением, если человек не знал о подделке. Мы работаем над доказательством добросовестности нашего клиента, анализируя обстоятельства получения денег и их использования. Мы часто привлекаем экспертов для оценки качества подделки, аргументируя, что наш клиент стал жертвой мошенников, а не соучастником преступной схемы.
Мы также защищаем клиентов по широкому спектру банковских преступлений (Глава XXVII), включая обвинения в махинациях внутри финансовых институтов. Наша команда анализирует цепочки транзакций и внутренние инструкции банка, чтобы доказать правомерность действий клиента и отсутствие преступного сговора. Legal Sandbox Georgia — это ваша защита от суровых финансовых санкций и уголовного преследования.
Обновлено: ...