--- title: "Антикоррупционная политика" url: "https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/antikorruptsionnaya-politika-ru" field: "Корпоративное и коммерческое право" description: "Разработка антикоррупционной политики по грузинскому закону: внутренняя инструкция, политически значимые лица, уровень группы. Legal.ge." reviewed: "2026-07-09" updated: "2026-11-04" publisher: "legal.ge" --- # Антикоррупционная политика > Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/antikorruptsionnaya-politika-ru ## Грузинская правовая рамка антикоррупционной политики Обязательная рамка разработки антикоррупционной политики в Грузии — закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: именно он определяет документарную форму политики, её предметные пределы, категории коррупционно-рисковых лиц и распространение на группу. При этом американский закон о коррупционной практике за рубежом, британский закон о подкупе и иностранные кодексы поведения государственных корпораций являются неправовыми для Грузии и не могут нести содержание грузинской политики. Базовые уголовные запреты взяточничества находятся в уголовном кодексе и в этот корпус не входят — они отмечаются лишь как сравнительный контекст. Страницу несёт грузинский превентивный антикоррупционный режим. ## Документарная форма политики — внутренняя инструкция Подотчётное лицо обязано для обеспечения соответствия закону внедрить такие политики, правила, системы и механизмы внутреннего контроля, которые пропорциональны характеру и объёму его деятельности и связанным с ней рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Для внедрения этой системы разрабатывается внутренняя инструкция, утверждаемая управляющим органом или лицом с руководящими полномочиями, — это и есть законная форма антикоррупционной политики. Внутренняя инструкция определяет права и обязанности ответственного лица или руководителя структурного подразделения и его сотрудников, правила отбора высококвалифицированных и деловых по репутации лиц, программу непрерывного обучения сотрудников и функцию независимого аудита для проверки эффективности системы. Должность ответственного лица должна соответствовать верхнему иерархическому уровню, и оно подотчётно члену управляющего органа, ответственному за эффективность системы; ему должна быть обеспечена возможность своевременно получать нужную информацию и самостоятельно принимать решение о представлении отчётности. ## Предметные пределы — с чем борется политика Терминология закона определяет явления, на которые направлена антикоррупционная политика. Отмывание денег и финансирование терроризма — уголовно наказуемые деяния; подозрительная сделка — сделка, в отношении которой существует обоснованное подозрение, что она подготовлена, заключена или исполнена на основе незаконно добытого имущества или дохода от него, в целях отмывания денег либо связана с финансированием терроризма; необычная сделка — совокупность сделок, не соответствующая профилю деятельности клиента. Вокруг именно этих понятий в тексте политики формируется стандарт поведения сотрудника: какая информация объективно порождает у подотчётного лица подозрение и какое действие считается попыткой уклонения, включая дробление суммы сделки. ## Коррупционно-рисковые лица — политически значимые лица Закон выделяет для антикоррупционной политики особую категорию — политически значимое лицо: физическое лицо, исполняющее значимые публичные или политические функции, включая главу государства, главу и членов правительства, членов парламента, руководителей политических объединений, членов верховного и конституционного судов, генерального аудитора, членов совета национального банка, послов, руководителей сил обороны, руководителей предприятий с долевым участием государства и руководителей международных организаций. Если клиент или бенефициарный владелец установлен как такое лицо, подотчётное лицо обязано получить у руководства разрешение на установление или продолжение деловых отношений, принять разумные меры для установления происхождения его имущества и денежных средств и осуществлять усиленный мониторинг. Эти меры распространяются на членов семьи и тесно связанных лиц, а после прекращения исполнения функции продолжаются меры по управлению сохраняющимися рисками. ## Распространение на группу и зарубежные филиалы Головное предприятие, зарегистрированное в Грузии, обязано внедрить систему контроля соответствия на уровне группы, определяющую правила распространения информации между членами группы и снабжающую ответственное лицо данными о клиентах, бенефициарных владельцах и их сделках. Дочернее предприятие или филиал в другой юрисдикции исполняет требования грузинского закона, если законодательство места его деятельности менее строго; если юрисдикция ограничивает это исполнение, подотчётное лицо обязано принять дополнительные меры и своевременно предоставить информацию надзорному органу. В группе, работающей во многих странах, антикоррупционная политика становится единой именно таким образом. ## Часто задаваемые вопросы Ниже мы суммируем вопросы, которые чаще всего возникают на практике по этой теме. ### Какой документ является законной формой антикоррупционной политики? Внутренняя инструкция, утверждаемая управляющим органом или лицом с руководящими полномочиями, — инструмент внедрения системы контроля соответствия. ### Что должна определять внутренняя инструкция? Права и обязанности ответственного лица и коллектива, правила отбора сотрудников, программу непрерывного обучения и независимый аудит для проверки эффективности системы. ### Кто такое политически значимое лицо и что требуется по отношению к нему? Лицо, исполняющее значимую публичную или политическую функцию, — отношения с ним требуют разрешения руководства, установления происхождения активов и усиленного мониторинга; меры распространяются и на членов семьи. ### Как политика распространяется на группу? Головное предприятие внедряет систему на уровне группы и устанавливает правила распространения информации; дочерние общества в менее строгих юрисдикциях исполняют грузинские требования. ## Как мы помогаем на Legal.ge Наша команда поможет разработать и утвердить внутреннюю инструкцию, определить функции ответственного лица, написать процедуры выявления политически значимых лиц и сформулировать правила распространения на группу. Обращайтесь на Legal.ge — мы выстроим антикоррупционную политику вашей компании в полном соответствии с законом. ### Каким документом утверждается антикоррупционная политика? Внутренней инструкцией, утверждаемой управляющим органом или лицом с руководящими полномочиями. ### Что активирует усиленные меры? Идентификация клиента или бенефициарного владельца как политически значимого лица — разрешение, установление происхождения активов и усиленный мониторинг, включая членов семьи. ### Насколько пропорциональной должна быть система? Пропорциональной характеру и объёму деятельности и рискам отмывания денег и финансирования терроризма. ### Как политика распространяется на зарубежные филиалы? Дочернее общество или филиал в менее строгой юрисдикции исполняет грузинские требования и принимает дополнительные меры, если местное право их ограничивает.