Корпоративная прозрачность — это фундаментальный принцип современного бизнеса, подразумевающий доступность информации о структуре, финансовом состоянии и владельцах компании для заинтересованных сторон. В Грузии, в процессе гармонизации с директивами ЕС, стандарты прозрачности значительно ужесточились. Это включает не только финансовую отчетность, но и раскрытие бенефициарных владельцев (Beneficial Owners), ясность структуры управления и нефинансовую отчетность. Соблюдение прозрачности необходимо для отношений с банками, привлечения инвесторов и соответствия государственным регуляциям (например, борьба с отмыванием денег). Компания, скрывающая информацию или имеющая непрозрачную структуру, рискует своей репутацией и может подвергнуться санкциям со стороны регулятора.
Что включает в себя услуга по корпоративной прозрачности?
Наш сервис обеспечивает полное соответствие компании требованиям прозрачности:
- Регистрация бенефициарных владельцев: Идентификация реальных владельцев и подача соответствующих деклараций в Публичный реестр и банки в соответствии с законодательством AML.
- Подготовка отчетности: Подготовка и подача финансовой и управленческой отчетности в Службу надзора за бухгалтерским учетом, отчетностью и аудитом (SARAS).
- Корпоративное структурирование: Упрощение холдинговых структур и создание прозрачной системы управления для инвесторов.
- Публичное раскрытие: Обеспечение размещения обязательной информации (например, устава, протоколов собраний) на веб-сайте и в публичных источниках.
- Отношения с инвесторами: Подготовка прозрачных инвестиционных меморандумов и отчетов.
Частые сценарии и потребности
Вопросы прозрачности возникают, когда: Банковская проверка: Банк запрашивает детальную информацию о конечном бенефициарном владельце (UBO) для открытия счета. Отчетность SARAS: Компания обязана подать аудированную отчетность до октября, иначе ей грозит штраф. Иностранный инвестор: Инвестор запрашивает Due Diligence и хочет видеть чистую корпоративную историю. Государственный тендер: Для участия требуется подтверждение, что компания не находится под влиянием оффшоров.
Законодательство Грузии и нормы
Прозрачность регулируется Законом Грузии «О предпринимателях» (публичность регистрации), Законом «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите» (финансовая прозрачность) и Законом «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма» (раскрытие бенефициаров). Публикация отчетов на портале SARAS обязательна для определенных категорий предприятий. Несоблюдение ведет к солидным штрафам и, в некоторых случаях, к отмене регистрации субъекта.
Пошаговый процесс
Процесс начинается с определения категории (размера) компании, что определяет объем обязательств по отчетности. Юристы и финансисты готовят пакет: финансовые ведомости, отчет об управлении и аудиторское заключение. Затем эти документы загружаются на соответствующий портал (Reportal.ge). Параллельно обновляются данные реестра, чтобы они отражали реальную структуру управления компании.
Почему Legal.ge?
Прозрачность — это не бюрократическое бремя, это валюта доверия. Legal.ge связывает вас с корпоративными юристами, знающими требования SARAS и Реестра. Мы поможем сделать ваш бизнес прозрачным и привлекательным для партнеров без лишних рисков. Управляйте бизнесом открыто вместе с Legal.ge.
Обновлено: ...