---
title: "Крипто M&A"
url: "https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/kripto-ma-ru"
field: "Корпоративное и коммерческое право"
description: "Сделки с крипто-компанией: провайдер как подотчётное лицо, нормы передачи и сопроводительная информация. Legal.ge."
reviewed: "2026-07-09"
updated: "2026-10-15"
publisher: "legal.ge"
---

# Крипто M&A

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/kripto-ma-ru

## Сделка с крипто-компанией и статус подотчётного лица

Купля-продажа крипто-компании в Грузии — не только корпоративная сделка: она одновременно подчиняется режиму закона о содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Статья 3 этого закона прямо называет провайдера услуг виртуальных активов среди финансовых институтов в перечне подотчётных лиц. Это значит, что крупная сделка предприятия, владеющего крипто-бизнесом, проходит в условиях двойного регулирования: правила корпоративного права определяют передачу доли, а статус подотчётного лица налагает на неё профилактические обязанности.

Статья 2 закона создаёт общий язык этого режима: подотчётное лицо, клиент, деловые отношения, разовая сделка, идентификация, верификация, бенефициарный владелец — каждое из этих понятий определено, и именно на них закон строит свои требования. Для сторон сделки это означает, что в процессе приобретения ожидаются процедуры идентификации и верификации, выявление бенефициарных владельцев и фиксация рамок деловых отношений — независимо от суммы сделки.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/kripto-ma-ru

### Является ли крипто-компания подотчётным лицом?

Провайдер услуг виртуальных активов — да: статья 3 называет его в перечне финансовых институтов.

### Что означает конвертируемая передача?

Операцию цифровым способом в целях обеспечения доступности актива получателю, инициатором либо по его поручению.

### Кто обеспечивает сопроводительную информацию?

Провайдер услуг виртуальных активов, в содержании, определённом правилами надзорного органа.

### Что при неполных данных?

Провайдер получателя обязан изучить наличие основания представления отчёта в соответствии с третьей частью статьи 17-1 и при необходимости представить отчёт.