Раскрытие информации о бенефициарном владельце (Beneficial Ownership Disclosure) — это глобальный стандарт, направленный на повышение корпоративной прозрачности и предотвращение отмывания денег. В Грузии с 2022 года новый Закон «О предпринимателях» и законодательство «О борьбе с отмыванием денег» обязывают компании идентифицировать и регистрировать своих реальных владельцев (бенефициаров). Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует компанию (прямо или косвенно), даже если юридическим владельцем является другая компания (например, офшорный холдинг). Несоблюдение этого обязательства влечет серьезные проблемы: блокировку банковских счетов, приостановку регистрации в Публичном реестре и административные штрафы. Эта услуга помогает бизнесу правильно определить своих бенефициаров в сложных корпоративных структурах и зарегистрировать их в соответствии с законом.
Что включает данная услуга?
Услуга раскрытия бенефициарного владения включает:
- Анализ структуры: Изучение цепочки владения (Ownership Chain) компании для выявления всех слоев вплоть до конечного физического лица.
- Идентификация бенефициара: Определение того, кто считается бенефициаром согласно критериям закона (доля более 25% или контроль).
- Подготовка документов: Сбор и легализация/апостилирование документов, необходимых для Публичного реестра (паспорта, структурные схемы, выписки из иностранных реестров).
- Регистрация в Публичном реестре: Подача информации в Реестр предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц.
- Взаимодействие с банками: Предоставление информации о бенефициарах обслуживающим банкам в рамках процедур KYC/AML.
Частые ситуации (примеры)
Услуга особенно актуальна в следующих случаях:
- Офшорное владение: Учредителем грузинской компании является компания, зарегистрированная на Кипре или БВО. Необходимо показать, кто стоит за этой офшорной структурой.
- Сложная холдинговая структура: Компанией владеет другая компания, которой владеет фонд. Юрист отслеживает цепочку, чтобы найти контролирующее лицо.
- Открытие банковского счета: Банк отказывает в открытии счета, пока не будет выяснен UBO (Конечный бенефициарный владелец).
- Трасты и номинальные владельцы: Когда акции зарегистрированы на номинального владельца, необходимо задекларировать истинного собственника.
Законодательство Грузии
Раскрытие бенефициаров регулируется Законом «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма», который определяет понятие бенефициара (лицо, владеющее более 25% долей или осуществляющее контроль). Закон «О предпринимателях» обязывает все предприятия иметь точную и обновленную информацию о своих бенефициарах и представлять ее в Публичный реестр. Эта информация частично публична, а частично доступна только уполномоченным органам.
Процесс: как работает специалист?
Юрист запрашивает учредительные документы. Если учредитель — иностранная компания, нужна выписка из реестра соответствующей страны. Создается схема владения. Юрист заполняет специальные формы для Публичного реестра. Если бенефициара установить невозможно (например, распыленные акционеры), закон предусматривает регистрацию члена руководящего органа (директора) в качестве бенефициара.
Why Legal.ge?
Неправильное декларирование бенефициара может считаться уголовным преступлением (предоставление ложной информации) или привести к прекращению обслуживания банками (De-risking). На Legal.ge вы найдете корпоративных юристов, которые знают, как работать со сложными международными структурами и обеспечить полное соответствие вашей компании грузинскому законодательству.
Обновлено: ...