Раскрытие информации о бенефициарном владельце: грузинский режим
Грузинский статутный режим раскрытия сведений о бенефициарном владельце закреплён в законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: статья 13 регулирует понятие и идентификацию, статьи 21 и 19 — специальные категории риска, а статья 18 — инструмент раскрытия, усиленные превентивные мероприятия. Один правовой корпус, четыре разных плоскости.
Практический смысл для компании прост: выявление бенефициара — не просто формальная анкета, оно начинается с применения порога в 25 процентов и заканчивается установлением того, в чьих руках окончательный контроль.