---
title: "Раскрытие информации о бенефициарном владельце"
url: "https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/raskrytie-informatsii-o-benefitsiarnom-vladeltse-ru"
field: "Корпоративное и коммерческое право"
description: "Бенефициарный владелец по закону о ПОД/ФТ: порог 25 процентов — статьи 13, 21, 19 и 18; раскрытие и усиленные мероприятия. Legal.ge."
reviewed: "2026-07-05"
updated: "2026-10-14"
publisher: "legal.ge"
---

# Раскрытие информации о бенефициарном владельце

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/raskrytie-informatsii-o-benefitsiarnom-vladeltse-ru

## Раскрытие информации о бенефициарном владельце: грузинский режим

Грузинский статутный режим раскрытия сведений о бенефициарном владельце закреплён в законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: статья 13 регулирует понятие и идентификацию, статьи 21 и 19 — специальные категории риска, а статья 18 — инструмент раскрытия, усиленные превентивные мероприятия. Один правовой корпус, четыре разных плоскости.

Практический смысл для компании прост: выявление бенефициара — не просто формальная анкета, оно начинается с применения порога в 25 процентов и заканчивается установлением того, в чьих руках окончательный контроль.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/raskrytie-informatsii-o-benefitsiarnom-vladeltse-ru

### Какая доля создаёт бенефициарность?

25 процентов и более долей или акций — прямо или косвенно — либо иной окончательный контроль.

### Бенефициар не устанавливается — что делать?

Мероприятия проводятся в отношении лица со старшим руководящим полномочием.

### Кто такой политически значимое лицо?

Лицо со значимой публичной или политической функцией, его семья и близкие.

### Что такое юрисдикция высокого риска?

Территория с серьёзными недостатками системы предотвращения; перечень утверждает Нацбанк.