---
title: "Регуляторные подачи"
url: "https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/regulyatornye-podachi-ru"
field: "Корпоративное и коммерческое право"
description: "Отчёт о сомнительной сделке подаётся финансовой службе расследований в день возникновения подозрения — статьи 25, 26 и 20. Legal.ge."
reviewed: "2026-06-27"
updated: "2026-11-07"
publisher: "legal.ge"
---

# Регуляторные подачи

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/regulyatornye-podachi-ru

## Регуляторные подачи в грузинском праве: какой режим определяет правила

«Регуляторные подачи» — широкое понятие, но в грузинском праве самый детальный режим подач, прямо обязывающий компании, установлен законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: подотчётное лицо обязано представлять финансовой службе расследований отчётность о сомнительных сделках. Именно этот правовой корпус несёт страницу — в трёх разрезах: что подаётся, как и когда, и что активирует обязанность подачи.

Обратите внимание: этот режим — не периодическая финансовая отчётность. Здесь речь о разовых подачах, привязанных к конкретной сделке. Периодическая отчётность публичных эмитентов регулируется отдельным законодательством и является самостоятельной темой.

## Что подаётся: обязанность по статье 25 и её границы

Подотчётное лицо обязано представить Службе отчёт о сомнительной сделке либо о попытке её подготовки, заключения или исполнения. Обязанность распространяется не только на заключённые сделки, но и на стадию попытки — даже если сделка в итоге не состоялась.

Подзаконным актом руководителя Службы, помимо сделок первой части, могут быть определены типы сделок, о которых отчётность представляется сама по себе. Эти типы определяются на основе информации, распространяемой международными организациями либо имеющейся у Службы и указывающей на вероятность использования сделки для отмывания денег или финансирования терроризма.

По запросу Службы подотчётное лицо обязано представить любую полученную по требованиям закона информацию о сделке или её участниках, а также иную информацию, включая конфиденциальную, которая необходима Службе для выполнения её функций.

## Как и когда: форма и сроки подачи

Отчётность и иная информация по статье 25 представляются Службе в электронной или письменной форме, в порядке, установленном подзаконным актом руководителя Службы. Отчёт о сомнительной сделке должен быть представлен в сам день возникновения обоснованного подозрения — это самый жёсткий срок режима и, на практике, именно с него начинаются нарушения.

Остальные сроки распределены так: отчётность по типам сделок, определённым подзаконными актами, подаётся в установленные ими сроки; отчёт о перемещении наличных денег или ценных бумаг через границу — не позднее 5 рабочих дней с момента перемещения; запрошенная Службой информация — не позднее 2 рабочих дней с момента запроса. Адвокат вправе подать отчётность надзорному органу вместо Службы, если это не противоречит профессиональной тайне по закону об адвокатуре; надзорный орган в тот же рабочий день передаёт её Службе без изменений.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/korporativnoe-i-kommercheskoe-pravo-ru/regulyatornye-podachi-ru

### В какой день подаётся отчёт о сомнительной сделке?

В сам день возникновения обоснованного подозрения — срок прямо установлен законом.

### В какой форме осуществляется подача?

В электронной или письменной форме в порядке, установленном подзаконным актом руководителя Службы.

### В течение скольких рабочих дней подаётся запрошенная информация?

Не позднее 2 рабочих дней с запроса; отчёт о перемещении наличных через границу — не позднее 5 рабочих дней с момента перемещения.

### Что такое необычная сделка?

Сложная, необычно крупная сделка или необычная совокупность сделок без явной экономической или законной цели.