---
title: "Настройка системы мониторинга транзакций (Chainalysis, TRM Labs)"
url: "https://legal.ge/ru/service/kriptovalyutnye-i-blokcheyn-uslugi-ru/nastroyka-sistemy-monitoringa-tranzaktsiy-chainalysis-trm-labs-ru"
field: "Криптовалютные и блокчейн-услуги"
description: "Профессиональная настройка систем мониторинга транзакций (Chainalysis) для VASP в Грузии. Безопасная интеграция API с экспертами на Legal.ge."
reviewed: "2026-04-08"
updated: "2026-10-27"
publisher: "legal.ge"
---

# Настройка системы мониторинга транзакций (Chainalysis, TRM Labs)

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/kriptovalyutnye-i-blokcheyn-uslugi-ru/nastroyka-sistemy-monitoringa-tranzaktsiy-chainalysis-trm-labs-ru

## Настройка системы мониторинга транзакций (Chainalysis, TRM Labs) для VASP в Грузии

В экосистеме блокчейна, где транзакции выполняются мгновенно и необратимо, прием «грязной» (полученной незаконным путем) криптовалюты представляет собой колоссальный финансовый и репутационный риск для любой компании. Провайдеры услуг виртуальных активов (VASP), криптобиржи и обменники обязаны в режиме реального времени контролировать уровень риска каждой входящей и исходящей транзакции (процесс KYT — Know Your Transaction). Выполнять этот анализ вручную с помощью обычных обозревателей блоков технически невозможно и юридически недостаточно. Настройка системы мониторинга транзакций — это сложная ИТ- и комплаенс-услуга, обеспечивающая бесшовную интеграцию ведущих отраслевых аналитических платформ (таких как Chainalysis, TRM Labs или Elliptic) в бизнес-архитектуру клиента. В рамках нормативной базы Национального банка Грузии (NBG), отсутствие автоматизированной системы ончейн-мониторинга гарантирует отказ в регистрации VASP. Эти передовые системы автоматически проверяют адреса кошельков, присваивают им оценку риска (Risk Score) и блокируют транзакции, связанные с рынками Darknet, санкционными лицами или крипто-миксерами, тем самым защищая компанию от непреднамеренного участия в схемах отмывания денег.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/kriptovalyutnye-i-blokcheyn-uslugi-ru/nastroyka-sistemy-monitoringa-tranzaktsiy-chainalysis-trm-labs-ru

### В чем разница между KYT и KYC?

KYC (Знай своего клиента) проверяет личность человека по паспорту при регистрации. KYT (Знай свою транзакцию) в реальном времени мониторит само движение средств в блокчейне — откуда пришла крипта и куда уходит, чтобы убедиться, что деньги не связаны с криминалом.

### Можно ли использовать бесплатный Etherscan вместо Chainalysis?

Нет. Обозреватели вроде Etherscan показывают лишь перевод с одного адреса на другой, но не говорят, \*кому\* принадлежит этот адрес. Инструменты вроде Chainalysis делают атрибуцию: показывают, принадлежит ли адрес хакеру или легальной бирже. Нацбанк требует именно такого анализа рисков.

### Что происходит, если система помечает транзакцию как высокорисковую?

Система автоматически блокирует транзакцию по API до ее завершения и отправляет сигнал AML-офицеру. Офицер проводит ручное расследование источника средств. Если криминальный след подтверждается, компания обязана заморозить средства и отправить отчет SAR в Службу финансового мониторинга.

### Сколько стоит лицензия на программы мониторинга транзакций?

Стоимость зависит от провайдера (Chainalysis, TRM, Elliptic) и объема ваших транзакций (количества запросов к API). Для небольших VASP базовые годовые лицензии обычно начинаются от значительную сумму. Консультант поможет выбрать и согласовать оптимальный пакет под ваш бюджет.