---
title: "Тренинг комплаенс-команд по крипто-регулированию"
url: "https://legal.ge/ru/service/kriptovalyutnye-i-blokcheyn-uslugi-ru/trening-komplaens-komand-po-kripto-regulirovaniyu-ru"
field: "Криптовалютные и блокчейн-услуги"
description: "Профессиональное обучение комплаенс и AML команд крипто-регулированию в Грузии. Найдите экспертов для защиты бизнеса на Legal.ge."
reviewed: "2026-04-08"
updated: "2026-10-14"
publisher: "legal.ge"
---

# Тренинг комплаенс-команд по крипто-регулированию

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/kriptovalyutnye-i-blokcheyn-uslugi-ru/trening-komplaens-komand-po-kripto-regulirovaniyu-ru

## Тренинг комплаенс-команд по крипто-регулированию в Грузии

Индустрия криптовалют полностью трансформировала глобальный финансовый ландшафт, однако вместе с этим она создала беспрецедентные вызовы для структур по борьбе с отмыванием денег (AML) и комплаенса. Традиционные системы банковского мониторинга, ориентированные на фиатные валюты и транзакции SWIFT, совершенно неэффективны в децентрализованной, псевдоанонимной среде блокчейна. Сегодня банки, микрофинансовые организации, платежные системы и провайдеры услуг виртуальных активов (VASP) сталкиваются с колоссальными рисками: одна неверно одобренная транзакция с санкционного крипто-адреса может стоить компании миллионных штрафов и отзыва лицензии. Тренинг комплаенс-команд по крипто-регулированию — это специализированная образовательная программа высшего уровня, предназначенная для переподготовки риск-офицеров (AML Officers), корпоративных юристов и сотрудников финансового мониторинга. В Грузии, где Национальный банк активно внедряет жесткие стандарты FATF, этот тренинг жизненно необходим. Он гарантирует, что персонал компании сможет читать ончейн-данные (On-chain), выявлять подозрительные схемы и на практике выполнять требования крипто-регуляторов для защиты бизнеса.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/kriptovalyutnye-i-blokcheyn-uslugi-ru/trening-komplaens-komand-po-kripto-regulirovaniyu-ru

### Что такое Travel Rule (Правило путешествия) в крипте?

Travel Rule от FATF обязывает провайдеров виртуальных активов (VASP) при переводе средств обмениваться идентификационными данными отправителя и получателя (имя, номер счета, адрес). Цель правила — устранить анонимность и предотвратить финансирование терроризма.

### В чем разница между KYT (Know Your Transaction) и KYC?

KYC (Know Your Customer) — это первичная проверка личности клиента по паспорту. KYT — это непрерывный мониторинг самих транзакций в блокчейне в реальном времени. KYT проверяет, не поступила ли конкретная монета из украденных средств, с Darknet-рынков или миксеров.

### Может ли банк заблокировать счет только из-за крипто-транзакций?

Да. Если комплаенс-отдел банка не может подтвердить законный источник средств (Source of Funds) или видит, что деньги пришли с нерегулируемой, высокорисковой криптоплатформы, банк юридически обязан заморозить счет по законам AML.

### Кто должен проходить тренинг по крипто-комплаенсу?

Тренинг обязателен для AML-офицеров, юристов и риск-менеджеров VASP, коммерческих банков, микрофинансовых организаций, а также менеджеров по продажам застройщиков недвижимости, которые принимают криптовалюту в качестве оплаты.