Карта криминальных рисков, связанных с играми
Мир азартных игр — среда, известная быстрым оборотом имущества, и именно это создает почву, на которой вырастают мошеннические схемы. Уголовный кодекс Грузии защищает эту сферу по нескольким направлениям: мошенничество, то есть завладение чужой вещью или получение имущественного права путем обмана с целью противоправного присвоения (статья 180); имущественный ущерб путем обмана (статья 185); приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, с предварительным знанием (статья 186); незаконное предпринимательство (статья 192); легализация незаконного дохода, то есть отмывание денег (статья 194). Риск двусторонний: с одной стороны, игроки и манипуляторы становятся жертвами мошенничества, с другой — операторы и их партнеры попадают под угрозу квалификации.
Схемы вокруг депозитных бонусов, манипуляции с предложением «гарантированного» выигрыша, подделка документов, безлицензионные игровые операции и «отмывание» полученного дохода квалифицируются по разным статьям, и санкции соответственно различаются — от штрафа до лишения свободы. Ниже мы подробно объясняем каждое направление, чтобы и потерпевший, и бизнес понимали, что поставлено на карту.