Одна структура — много юрисдикций
Игровой оператор, работающий в нескольких юрисдикциях, оказывается в едином едином пространстве выявления и противодействия: обязанности грузинского подотчетного лица распространяются на деятельность других членов группы так, как это определяет Закон о содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Три нормы создают каркас этого пространства: усиленные превентивные меры, юрисдикции высокого риска и контроль соответствия на уровне группы.
Практический вывод прост: мультиюрисдикционность не растворяет режим выявления и противодействия — она консолидирует его в одну систему взаймы. Поэтому планирование структуры должно начинаться с дизайна комплаенса, а не наоборот.