---
title: "Мультиюрисдикционный комплаенс — KYC/AML в единой структуре"
url: "https://legal.ge/ru/service/media-razvlecheniya-i-sportivnoe-ru/multiyurisdiktsionnyi-komplaens-kyc-aml-v-edinoi-strukture-ru"
field: "Медиа, развлечения и спортивное право"
description: "Мультиюрисдикционный KYC/AML — статьи 18, 19, 30: усиленные меры, перечень высокого риска и контроль уровня группы. Legal.ge."
updated: "2026-10-15"
publisher: "legal.ge"
---

# Мультиюрисдикционный комплаенс — KYC/AML в единой структуре

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/media-razvlecheniya-i-sportivnoe-ru/multiyurisdiktsionnyi-komplaens-kyc-aml-v-edinoi-strukture-ru

## Одна структура — много юрисдикций

Игровой оператор, работающий в нескольких юрисдикциях, оказывается в едином едином пространстве выявления и противодействия: обязанности грузинского подотчетного лица распространяются на деятельность других членов группы так, как это определяет Закон о содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Три нормы создают каркас этого пространства: усиленные превентивные меры, юрисдикции высокого риска и контроль соответствия на уровне группы.

Практический вывод прост: мультиюрисдикционность не растворяет режим выявления и противодействия — она консолидирует его в одну систему взаймы. Поэтому планирование структуры должно начинаться с дизайна комплаенса, а не наоборот.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/media-razvlecheniya-i-sportivnoe-ru/multiyurisdiktsionnyi-komplaens-kyc-aml-v-edinoi-strukture-ru

### Что составляет ядро усиленных мер?

Дополнительная информация о клиенте и бенефициарном владельце, увеличение частоты обновлений, обоснование целей сделок и разрешение руководства.

### Как работает юрисдикционный скрининг?

По перечню Национального банка: связь с юрисдикцией высокого риска — регистрация, управление, проживание или финансовый институт — запускает соразмерное усиление.

### Кто строит систему уровня группы?

Головное предприятие, зарегистрированное в Грузии, — правилами распространения информации, предоставления контрольному подразделению и конфиденциальности.

### Что бывает при ограничении?

Своевременное информирование надзора и дополнительные меры; их недостаточность доходит до ограничения или прекращения деятельности дочерней структуры или филиала.