Организатор азартных игр как подотчётное лицо
Закон Грузии «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма» прямо встраивает игорный бизнес в систему финансовой безопасности: согласно третьей статье закона, среди подотчётных лиц — организатор лотереи и организатор азартной или выигрышной игры, в категории лиц, ведущих нефинансовую деятельность. Это значит, что оператор отвечает за те же стандарты идентификации клиента, мониторинга и хранения информации, что и субъекты финансового сектора.
На практике подотчётный статус означает, что повседневные операции игорного объекта — приём денежных средств, выплата выигрышей, онлайн-регистрация — каждая становится основанием исполнения отчётных обязанностей. Поэтому система антиотмывочный комплаенс в игорном бизнесе не формальное дополнение, а часть операционных процессов.