Победа в суде — это лишь половина успеха; главная проблема часто заключается в исполнении решения и реальном возврате активов. Недобросовестные должники часто пытаются скрыть имущество за границей: в оффшорных зонах, трастах или на имя родственников. Розыск и возврат активов (Asset Recovery) — это сложный юридический процесс, объединяющий финансовое расследование, международные судебные тяжбы и исполнительные меры. Эта услуга критически важна для кредиторов, пострадавших инвесторов и компаний, ставших жертвами мошенничества.
Процесс требует скоординированной работы в разных юрисдикциях. Например, может потребоваться наложение ареста в Лондоне, истребование информации с Кипра и ведение дела о банкротстве в Грузии. Специалисты, представленные на Legal.ge, сотрудничают с иностранными юристами и частными детективами, чтобы отследить скрытые активы, прорвать «корпоративную вуаль» (Piercing the Corporate Veil) и вернуть клиенту принадлежащие ему средства. Эта услуга также включает защиту интересов жертв мошенничества и управление процессами банкротства с трансграничными элементами.
Что включает услуга по розыску и возврату активов?
- Отслеживание активов (Asset Tracing): Исследование финансовых потоков, выявление недвижимости, банковских счетов и долей в бизнесе в разных странах.
- Обеспечительные меры (Interim Measures): Арест и заморозка активов до завершения судебного процесса (например, «Mareva Injunction» в юрисдикциях английского права).
- Прорыв корпоративной вуали: Юридические действия против фиктивных компаний для возложения ответственности на реального бенефициарного владельца.
- Трансграничное банкротство: Ведение дела о неплатежеспособности, когда активы должника находятся в нескольких странах.
- Исполнение решений: Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в соответствии с местным законодательством.
- Расследование мошенничества: Сбор доказательств для выявления мошеннических схем и инициирование гражданского или уголовного преследования.
Частые сценарии, когда вам нужна эта услуга
Типичный сценарий — крупный должник берет кредит в банке, затем переводит средства в оффшорную компанию и объявляет о банкротстве. Кредитору нужно найти след этих «спрятанных» денег и вернуть их. Второй сценарий — развод, где один из супругов пытается скрыть общее имущество в трастах, созданных за рубежом. Третий случай — корпоративное мошенничество, когда директор крадет активы компании и сбегает из страны. Во всех этих случаях требуются быстрые и агрессивные юридические действия в международном масштабе.
Законодательная база Грузии
Процесс возврата активов опирается на Закон Грузии «Об исполнительном производстве» и Гражданский процессуальный кодекс (особенно в части обеспечительных мер). В случаях неплатежеспособности применяется Закон «О реабилитации и коллективном удовлетворении кредиторов», который предусматривает элементы трансграничного банкротства (на основе модели ЮНСИТРАЛ). Возврат активов уголовно-правовым путем регулируется Уголовно-процессуальным кодексом и международными договорами о правовой помощи.
Пошаговый процесс оказания услуги
Процесс начинается с предварительного расследования (Pre-litigation investigation) для установления местонахождения активов. Затем юристы обращаются в суд с требованием немедленного ареста активов, чтобы должник не успел их переместить. Параллельно идет основной спор о подтверждении долга или возмещении ущерба. Финальный этап — исполнение, что может подразумевать принудительную продажу имущества на аукционе в иностранном государстве.
Почему стоит выбрать специалиста на Legal.ge?
Международный розыск активов требует специфических контактов и опыта. Обычный юрист часто бессилен перед оффшорными схемами. На Legal.ge вы найдете специалистов, имеющих доступ к международным следственным сетям и способных вести сложные трансграничные тяжбы для возврата ваших денег.
Обновлено: ...