Розыск активов (Asset Tracing) — это критически важный юридический и следственный процесс, направленный на выявление скрытого имущества должника или оппонента. Выигрыш в суде — это лишь полдела; если у должника официально ничего нет, решение остается бумагой. В Грузии недобросовестные должники часто переписывают активы на родственников, прячут их в оффшорах или криптовалюте. Услуга розыска активов использует разведку по открытым источникам (OSINT), анализ публичных реестров и финансовые расследования для установления реального имущественного положения. Legal.ge предлагает специалистов, которые помогут выявить скрытые активы для последующего ареста и взыскания.
Что включают в себя услуги по розыску активов?
Эта услуга сочетает юридические и детективные методы в рамках закона. Услуги включают:
- Поиск движимого и недвижимого имущества: Анализ баз Публичного реестра Грузии и Агентства обслуживания МВД.
- Установление корпоративных связей: Связи должника с другими компаниями, доли и бенефициарное владение.
- Международный поиск: Поиск активов в иностранных юрисдикциях (Европа, оффшоры) через партнерские организации.
- Анализ финансовых потоков: Исследование банковских транзакций и подозрительных переводов (при наличии судебного разрешения).
- Выявление фиктивных сделок: Идентификация договоров дарения или купли-продажи, совершенных для сокрытия активов, для их последующего аннулирования.
Реальные ситуации, когда вам нужна эта услуга
Например, бывший бизнес-партнер скрывает прибыль и заявляет о банкротстве. На самом деле он купил виллу на имя свояченицы и управляет новой компанией через водителя. Обычное исполнение здесь бессильно. Специалист по розыску активов установит эти связи через анализ соцсетей, образа жизни и реестров. Это позволит доказать фиктивность сделок в суде и обратить взыскание на скрытое имущество. Другой пример: супруг скрывает бизнес-активы при разводе. Специалист установит его реальное состояние для алиментов или раздела имущества.
Законодательная база Грузии
Розыск активов регулируется законом «О защите персональных данных», поэтому сбор информации должен быть легальным. Однако закон «Об исполнительном производстве» и ГПК дают кредитору право запрашивать информацию об активах должника. Законодательство по борьбе с отмыванием денег также обязывает раскрывать бенефициаров.
Процесс шаг за шагом
1. Сбор первичных данных: Получение информации от клиента. 2. Анализ OSINT: Исследование интернета, соцсетей и публичных баз. 3. Официальные запросы: Запрос информации из реестров по адвокатскому ордеру. 4. Подготовка отчета: Описание найденных активов и схем сокрытия. 5. Юридическое реагирование: Арест найденного имущества или иск об аннулировании сделок.
Почему стоит выбрать специалиста на Legal.ge?
Поиск скрытых активов требует детективных навыков и юридических знаний. Legal.ge связывает вас с профессионалами, которые знают, где искать и как использовать найденную информацию в суде в вашу пользу.
Обновлено: ...