---
title: "Оценка юридических рисков"
url: "https://legal.ge/ru/service/tekhnologicheskoe-i-tsifrovoe-pravo-ru/otsenka-yuridicheskikh-riskov-ru"
field: "Технологическое и цифровое право"
description: "Юридическая оценка рисков по антиотмывочному закону Грузии: риск-профилирование, упрощённые и усиленные меры. Legal.ge."
reviewed: "2026-07-09"
updated: "2026-10-23"
publisher: "legal.ge"
---

# Оценка юридических рисков

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/tekhnologicheskoe-i-tsifrovoe-pravo-ru/otsenka-yuridicheskikh-riskov-ru

## Об этой услуге

Риск-ориентированный подход — центральная идея закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: не всякий клиент и не всякая сделка одинаково опасны, и меры должны соответствовать риску. Юридическая оценка рисков — это применение именно этой логики: идентификация, классификация и планирование мер по рискам процессов, клиентов и продуктов подотчётного лица — по установленной законом методологии. Наша услуга помогает провести и задокументировать такую оценку так, чтобы результат был обоснован для надзорного органа и пригоден для бизнеса.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/tekhnologicheskoe-i-tsifrovoe-pravo-ru/otsenka-yuridicheskikh-riskov-ru

### Что такое риск-ориентированный подход?

Центральный принцип закона: превентивные меры должны быть пропорциональны уровню риска. При низком риске закон допускает упрощение, при повышенном — усиленные меры обязательны.

### Как устанавливается низкий риск?

В строго ограниченных случаях, освобождением по нормативному акту начальника Службы. Пример — инструмент электронных денег, на котором сумма не превышает 500 лари, а месячный лимит переводов — 500 лари; при определённых условиях порог поднимается до 1 500 лари.

### Что положено клиенту повышенного риска?

Помимо базовых мер: дополнительная информация об активах и деятельности, частое обновление данных, разрешение руководства, установление происхождения средств — включая конвертируемый виртуальный актив — и усиленный мониторинг.

### Что такое необычная сделка?

Сложная, необычно крупная сделка или необычная совокупность без явной экономической или законной цели. Она изучается и основания устанавливаются; по требованию надзора вы должны обосновать изучение.