В последние годы Грузия стала региональным хабом для цифровых технологий и блокчейн-индустрии. Введение регулирования Провайдеров услуг виртуальных активов (VASP) Национальным банком Грузии установило новые стандарты на рынке. Покупка и продажа криптокомпаний (M&A) представляет собой сложный юридический процесс, требующий не только глубоких знаний корпоративного права, но и специфической экспертизы в области цифровых активов, кибербезопасности и соблюдения регуляторных требований. Для инвесторов, желающих приобрести уже лицензированный или действующий криптобизнес, критически важно провести полный юридический аудит (Due Diligence), чтобы избежать скрытых обязательств и технических рисков.
Что включает услуга по покупке криптокомпаний?
Сделки M&A в криптосфере включают многоуровневые юридические и технические процедуры. Специалисты обеспечивают безопасность сделки по следующим направлениям:
- Юридический аудит (Due Diligence): Проверка корпоративной истории компании, происхождения активов, прав интеллектуальной собственности и наличия судебных споров.
- Проверка статуса VASP: Если компания зарегистрирована в Национальном банке как Провайдер услуг виртуальных активов, проверяется её соответствие регуляциям и риски нарушений условий регистрации.
- Оценка и передача активов: Разработка протоколов передачи доступа к криптокошелькам, приватных ключей и юридическое подтверждение баланса цифровых активов.
- Подготовка договора купли-продажи (SPA): Составление детального договора, предусматривающего риски, характерные для криптоиндустрии, гарантии и распределение ответственности.
- Аудит соответствия AML/KYC: Проверка клиентской базы компании и истории транзакций на соответствие законодательству о борьбе с отмыванием денег перед покупкой.
- Уведомление регулятора: Предоставление информации Национальному банку об изменении владельцев долей и получение необходимых согласий в случае VASP.
Распространенные ситуации
Услуга по покупке криптокомпаний особенно актуальна в следующих случаях:
- Когда иностранный инвестор планирует приобрести грузинскую компанию с регистрацией VASP, чтобы быстро начать операционную деятельность на рынке без прохождения процедуры получения лицензии с нуля.
- При купле-продаже майнинговой фермы, что требует переоформления не только оборудования, но и контрактов на поставку электроэнергии и договоров аренды.
- Когда международная финтех-компания покупает местный стартап, обладающий уникальным программным обеспечением или блокчейн-технологией.
- При перераспределении долей между партнерами в компании, владеющей криптобиржей или обменным пунктом.
- Когда компания проходит реорганизацию или ликвидацию, и происходит реализация её цифровых активов через аукцион или прямую продажу.
Законодательство Грузии и регулирование
Данный тип транзакций регулируется несколькими основными законодательными актами. Закон Грузии «О предпринимателях» определяет правила отчуждения долей, проведения собраний партнеров и регистрации изменений в реестре. Специфические регуляции исходят из Закона Грузии «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма», который обязывает VASP иметь прозрачное управление и бенефициарных владельцев. Кроме того, Приказы Президента Национального банка Грузии регулируют правила регистрации, отмены регистрации и надзора за Провайдерами услуг виртуальных активов, что критично при покупке VASP, так как смена владельца требует новой оценки соответствия администраторов (Fit & Proper). Гражданский кодекс Грузии регулирует договорные отношения, включая куплю-продажу активов и перевод обязательств.
Процесс оказания услуги
Процесс покупки криптокомпании с юристом включает следующие этапы:
- Предварительные переговоры (LOI): Подписание протокола о намерениях и соглашения о конфиденциальности (NDA) между сторонами.
- Юридический и финансовый аудит: Детальное изучение документации компании, лицензий, активов и обязательств юристами.
- Структурирование сделки: Определение методов оплаты (фиат или крипто), траншей и гарантий.
- Заключение договора: Подготовка и нотариальное заверение договора купли-продажи доли или регистрация в Публичном реестре.
- Регистрация и уведомление: Отражение изменений в Публичном реестре и информирование Национального банка (при необходимости).
- Пост-транзакционная интеграция: Фактическая передача активов и передача прав управления.
Почему Legal.ge?
Legal.ge предоставляет доступ к ведущим юридическим фирмам Грузии с узкой специализацией в криптоправе и сделках M&A. Через нашу платформу вы можете найти экспертов, знающих специфические требования Национального банка к VASP и имеющих опыт в сложных технологических сделках. Специалисты, представленные на Legal.ge, помогут вам защитить инвестиции и обеспечить беспрепятственное переоформление бизнеса.
Обновлено: ...