Возврат активов (Crypto Asset Recovery) — это узкоспециализированная и сложная юридическая услуга, направленная на возвращение украденных, потерянных или полученных мошенническим путем цифровых активов. В мире криптовалют распространено заблуждение, что «код — это закон» и транзакции необратимы, что делает кражу легальной. Это неверно. Согласно законодательству Грузии, криптовалюта рассматривается как нематериальное имущественное благо, и ее присвоение наказуемо. Возврат активов требует не только юридических знаний, но и применения технологий «блокчейн-криминалистики» (Blockchain Forensics) для отслеживания следов средств и идентификации места их конечного назначения (например, централизованной биржи).
Услуга включает комплексный процесс, от технического расследования до судебного исполнения. Этапы услуги:
- Блокчейн-анализ (On-chain Investigation): Отслеживание движения украденных средств с помощью специального ПО для определения, где остановился актив (например, на какой бирже или кошельке).
- Юридическое уведомление (Legal Notice): Отправка официальных писем криптобиржам или другим провайдерам с требованием заморозить подозрительный счет на основании внутренних политик AML.
- Уголовное преследование: Сотрудничество с правоохранительными органами, представление доказательств и инициация расследования киберпреступлений.
- Гражданский иск: Подача иска о неосновательном обогащении или возмещении ущерба и получение судебного приказа на арест активов (обеспечительная мера).
- Международное сотрудничество: Координация с иностранными юристами и органами, если активы выведены за пределы Грузии.
Потребность в возврате активов возникает в различных сценариях. Сценарий 1: Инвестор стал жертвой фишинга, и хакер вывел средства с кошелька. Блокчейн-анализ показал, что средства переведены на крупную международную биржу. Быстрое вмешательство юриста в отдел комплаенса биржи позволяет временно заморозить счет. Сценарий 2: Инвестиционное мошенничество (Scam), где «брокер» обещает прибыль, но не возвращает деньги. Специалисты по возврату устанавливают реальные личности мошенников по цифровым следам. Сценарий 3: Ошибочная транзакция или семейный спор (например, развод), где необходимо найти и разделить криптоактивы.
Правовая база основывается на Гражданском кодексе Грузии (неосновательное обогащение, защита владения) и Уголовном кодексе (киберпреступления, мошенничество, присвоение). Несмотря на новизну криптоправа, у грузинских судов уже есть практика ареста криптовалюты. Ключ к успеху — скорость: чем раньше начнется отслеживание, тем выше шанс, что средства не будут «смешаны» (Mixed) и их удастся вернуть.
Процесс начинается со сбора информации от пострадавшего (TxID, адреса кошельков). Специалисты оценивают перспективы дела: если средства прошли через «миксер» или ушли на нерегулируемую биржу, шансы снижаются. Однако, если след ведет к регулируемому VASP, юристы начинают правовые процедуры.
Legal.ge — это платформа, где вы найдете юристов, понимающих как право, так и технологию блокчейн. Потерянная криптовалюта не означает потерянная навсегда. Действуйте быстро и обратитесь к квалифицированным специалистам на Legal.ge.
Обновлено: ...