---
title: "Взаимодействие с регулятором (НБГ) по вопросам криптовалют"
url: "https://legal.ge/ru/service/tekhnologicheskoe-i-tsifrovoe-pravo-ru/vzaimodeystvie-s-regulyatorom-nbg-po-voprosam-kriptovalyut-ru"
field: "Технологическое и цифровое право"
description: "Надзор Национального банка: указания, проверки и санкции по органическому закону. Legal.ge."
reviewed: "2026-06-27"
updated: "2026-10-14"
publisher: "legal.ge"
---

# Взаимодействие с регулятором (НБГ) по вопросам криптовалют

> Source: legal.ge, https://legal.ge/ru/service/tekhnologicheskoe-i-tsifrovoe-pravo-ru/vzaimodeystvie-s-regulyatorom-nbg-po-voprosam-kriptovalyut-ru

## Отношения с надзорным органом: указания, проверки, санкции

Для субъекта, действующего в финансовом секторе, надзор — повседневная реальность, а не исключительное мероприятие. Для провайдеров услуг на основе виртуальных активов эти отношения определены органическим законом Грузии о Национальном банке: банк обеспечивает надзор — путём регистрации и её отмены, проверки и регулирования, выдачи письменных указаний, установления дополнительных требований, ограничений и санкций. На этой странице мы разъясняем, что это практически значит для поднадзорного лица и какие инструменты когда включаются.

Полный текст доступен на legal.ge после входа: https://legal.ge/ru/service/tekhnologicheskoe-i-tsifrovoe-pravo-ru/vzaimodeystvie-s-regulyatorom-nbg-po-voprosam-kriptovalyut-ru

### Как надзор осуществляется практически?

Во всех трёх формах — указания, проверки и санкции. Самый частый инструмент — письменное указание; проверка может быть на месте или дистанционной; санкция, включая денежный штраф, следует за нарушением.

### Может ли банк ограничить деятельность?

Да. Приостановка или ограничение отдельных видов операций, в том числе по видам виртуального актива, возможна, если деятельность создаёт риск отмывания или обхода санкций, препятствует прослеживаемости или надзору.

### Какую информацию банк может затребовать?

Любую, включая конфиденциальную, а также документы учёта и компоненты отчётности; кроме того — сведения об источниках происхождения капитала и владельцах значительной доли.

### Где меняются требования?

Совет банка определяет основные направления надзора и регулирования финансового сектора и издаёт правовые акты; требования рождаются и меняются именно в этих актах.