Введение в Грузии в 2023 году нормативно-правовой базы для виртуальных активов превратило страну из потенциального крипто-хаба в юрисдикцию с четкими правилами. В эту новую, регулируемую эпоху, соблюдение требований перестало быть опцией — это краеугольный камень вашей деятельности, гарантия доверия инвесторов и предпосылка для долгосрочного успеха. Legal Sandbox Georgia предлагает экспертную юридическую стратегию, чтобы обеспечить полное соответствие вашего бизнеса требованиям Национального банка Грузии (НБГ) и превратить сложные регуляции в ваше конкурентное преимущество.
Наши услуги охватывают полный цикл регистрации в качестве Поставщика услуг в сфере виртуальных активов (VASP). Этот процесс — гораздо больше, чем просто заполнение документов; мы создаем стратегическую архитектуру вашей заявки, анализируем вашу бизнес-модель и внутренние процессы, и гарантируем, что ваша заявка с самого начала будет соответствовать всем критериям НБГ, включая требования к капиталу, IT-инфраструктуре и структуре управления. Мы готовим всю необходимую документацию и представляем ваши интересы на всех этапах взаимодействия с регулятором.
В основе крипто-регулирования лежит борьба с финансовыми преступлениями. Наша команда обладает глубоким знанием Закона Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов и финансированию терроризма» и международных стандартов ФАТФ. Мы работаем с вами для разработки и внедрения индивидуальной и эффективной программы по ПОД/ФТ. Это включает в себя формирование риск-ориентированного подхода, разработку механизмов внутреннего контроля, процедур «Знай своего клиента» (KYC) и надлежащей проверки клиентов (CDD), настройку системы мониторинга подозрительных транзакций и отчетности в Службу финансового мониторинга (СФМ) Грузии, а также назначение ответственного сотрудника (AML-офицера) и регулярное обучение персонала.
Получение лицензии — это лишь первый шаг. Мир криптовалют и его регуляторная среда постоянно меняются. Legal Sandbox Georgia выступает в качестве вашего долгосрочного стратегического партнера, предоставляя постоянные консультации, помогая в подготовке к аудитам со стороны НБГ и адаптируя ваши политики к изменениям в законодательстве. Безупречное соблюдение нормативных требований — это не бремя, а фундамент репутации, стабильности и надежности вашего бренда.
