В глобальной финансовой системе надежная программа по противодействию отмыванию денег (ПОД/AML) — это не просто функция, а фундамент легитимности. Для бизнеса в сфере виртуальных активов демонстрация приверженности борьбе с финансовыми преступлениями является решающим фактором для завоевания доверия регуляторов, банков и институциональных клиентов. Сбой в соблюдении требований ПОД/AML или «Знай своего клиента» (KYC) — это не просто нарушение, а катастрофический бизнес-риск, который может привести к отзыву лицензии, огромным штрафам и непоправимому репутационному ущербу. Legal Sandbox Georgia предоставляет экспертные юридические услуги для создания мощной системы комплаенса, превращая ваши регуляторные обязательства в наглядное доказательство вашей операционной добросовестности.
Наши консультации основаны на доскональном знании как местных, так и глобальных стандартов, включая требования Национального банка Грузии (НБГ) для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) и рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), такие как критически важное «Правило о передвижении денежных средств» (Travel Rule). Практической основой нашей услуги является разработка индивидуальной, основанной на оценке рисков программы по ПОД/ФТ. Процесс начинается с оценки рисков вашего бизнеса и продолжается созданием основной политики ПОД/ФТ, которая станет руководящим документом вашей организации. Мы помогаем внедрить эффективные процедуры KYC и надлежащей проверки клиентов (CDD), включая дифференцированные уровни верификации, выявление политически значимых лиц (PEP) и протоколы усиленной проверки (EDD) для клиентов с высоким риском.
Далее, мы консультируем по созданию эффективной системы мониторинга транзакций для своевременного выявления и сообщения о подозрительной деятельности в Службу финансового мониторинга Грузии. Для укрепления культуры комплаенса мы разрабатываем программы обучения для сотрудников и рекомендуем проводить периодический независимый аудит вашей AML-системы для выявления и устранения слабых мест до того, как они станут регуляторными проблемами. Безупречная AML/KYC система — это ваш пропуск в финансовый мир, обеспечивающий стабильные банковские отношения, привлекающий инвестиции и создающий бренд, ассоциирующийся с безопасностью и доверием.
