საბანკო/Банковское/финансовое право

В 2026 году открыть счёт в грузинском банке стало сложнее: банки выровняли процедуры под стандарты FATF и требуют подтверждения источника средств и цели счёта. Статья объясняет, почему отказывают нерезидентам, какие документы готовить и как пройти KYC в Bank of Georgia и TBC с первого раза.

Если клиент в полной мере сотрудничает с банком, добросовестно заполняет соответствующие анкеты, предоставляет запрашиваемую документацию и, кроме того, выражает готовность в любое время предоставить банку необходимую информацию, то, очевидно, нет никаких законных оснований для закрытия счета.