Соответствие частного банкинга законодательству о противодействии отмыванию денег
Частный банкинг — индивидуальное обслуживание состоятельных клиентов, управление крупными суммами и сложные транзакционные структуры — находится в центре внимания законодательства о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Коммерческий банк является подотчётным лицом по этому закону и обязан располагать полноценной системой оценки и управления рисками, устанавливать личность клиента и бенефициарного владельца, а при повышенном риске применять усиленные профилактические меры. На этой странице разъясняется, какие требования предъявляются к частному банкингу и как пройти их безопасно.