Банковское и финансовое право

Бизнес иностранца в Грузии — регистрация ООО или индивидуального предпринимателя и расчётный счёт

Бизнес иностранца в Грузии — две формы и один решающий вопрос Иностранец ведёт бизнес в Грузии в двух основных формах…

4 минПодробнее

Банковская справка и история платежей для вида на жительство в Грузии — получение и апостиль

Почему банковскую справку требуют при заявлении на вид на жительство Банковская справка и история платежей — один из…

4 минПодробнее

Жалоба в банк / к платёжному провайдеру и Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке — представительство

Первый этап — жалоба платёжному провайдеру Недопонимание с банком или платёжным провайдером — неправильно учтённая…

4 минПодробнее

Неавторизованная или неправильно исполненная платёжная операция — обжалование и возмещение

Уведомление, блокировка и расследование — первые шаги Если со счёта ушли деньги без вашего согласия или платёж исполнен…

5 минПодробнее

Статус политически значимого лица (PEP) — ответ на требования банковского комплаенса

Статус PEP — что это такое и как он работает в банковском комплаенсе Статус политически активного лица (PEP) — не…

5 минПодробнее

Доступ к банковскому обслуживанию для VASP и криптобизнеса — подготовка комплаенс-досье

Правовая основа, которая существует, — и её точные границы Вопрос банковского доступа для криптобизнеса в Грузии часто…

4 минПодробнее

Получение банковской гарантии или аккредитива — подготовка и подача заявки

Банковская гарантия и аккредитив — правовая основа Банковская гарантия и аккредитив относятся к инструментам, которые…

4 минПодробнее

Отказ в открытии счёта — основания, документирование и повторная заявка

Правовая природа отказа — банк вправе промолчать Если банк отказал вам в открытии счёта, дело касается правила…

4 минПодробнее

Подготовка досье об источнике средств (Source of Funds) — в том числе для средств криптопроисхождения

Что такое досье об источнике средств и почему банк его требует Когда банк запрашивает документы, подтверждающие…

5 минПодробнее

Открытие банковского счёта для нерезидента в Грузии — подготовка и подача пакета документов

Правовая основа — чем регулируется процедура открытия В Грузии коммерческий банк проводит процедуру открытия счёта по…

5 минПодробнее

Блокировка счёта на основании подозрительной сделки — права клиента и пути разблокировки

Почему блокируют счёт — два разных механизма Когда банк приостанавливает ваши операции и счёт фактически заблокирован…

4 минПодробнее

Споры о страховом возмещении

Правовое основание спора о страховом возмещении Спор о страховом возмещении в Грузии зависит прежде всего от того, кто…

4 минПодробнее

Договоры перестрахования

Понятие перестрахования и его место в страховой деятельности Перестрахование — операция, определённая Законом Грузии «О…

4 минПодробнее

Споры по обязательному страхованию автовладельцев (MTPL)

Обязанность страховщика по выплате и исключённые случаи Закон Грузии об обязательном страховании гражданской…

4 минПодробнее

Составление и аудит договоров страхования

Правовая рамка договора страхования Составление и аудит договоров страхования в Грузии опираются на Закон Грузии «О…

5 минПодробнее

Программы страхования D&O и профессиональной ответственности

Понятийная рамка страхования ответственности Программы страхования ответственности директоров и должностных лиц, как и…

4 минПодробнее

Национальные регуляторы — статус, полномочия и обжалование

Цель закона и сфера его действия Закон Грузии «О национальных регулирующих органах» устанавливает единые правовые рамки…

6 минПодробнее

Защита потребителей при Нацбанке — валютные обменники и депозитные операции

Защита прав потребителей в финансовом секторе — отдельное направление в задачах Национального банка. Органический закон…

4 минПодробнее

Ресолюция коммерческого банка — управление кризисом и временное финансирование

Когда коммерческий банк оказывается в тяжёлом положении и обычных надзорных мер уже недостаточно, в распоряжении…

4 минПодробнее

Надзор за субъектами финансового сектора — от ценных бумаг до виртуальных активов

Надзорный мандат Национального банка не заканчивается банковским сектором: органический закон «О Национальном банке»…

5 минПодробнее

Надзорные полномочия Нацбанка и меры

Национальный банк Грузии — центральный банк страны и одновременно центральный надзорный орган финансового сектора.…

6 минПодробнее

Факторинговая компания — регистрация, регулирование и санкции

Статус и организационно-правовая форма факторинговой компании Факторинговая компания может существовать только в…

6 минПодробнее

Позиция дебитора при факторинге — уведомление, переход прав, покрытие

Документация, связанная с факторингом При передаче каждой дебиторской задолженности фактору на основании факторинга…

4 минПодробнее

Договор факторинга — виды, форма и условия

Понятие и предмет факторинга Факторинг — это сделка, которая предполагает передачу дебиторской задолженности…

5 минПодробнее

Страхование депозитов — возмещение вкладчику при банкротстве банка

Система страхования депозитов и Агентство Система страхования депозитов объединяет регулируемые настоящим законом…

5 минПодробнее

Неплатёжеспособность страховщика — гарантии для застрахованных

Как закон обеспечивает платёжеспособность страховщика Для обеспечения своей платёжеспособности страховщик обязан…

5 минПодробнее

Деятельность страхового агента и брокера

Что считается посреднической деятельностью в страховании Посреднической деятельностью в сфере страхования признаётся…

4 минПодробнее

Защита прав потребителей в страховании

Кто осуществляет надзор за страховым рынком Государственный надзор за страховой деятельностью, а также — в определённых…

4 минПодробнее

Стороны страхования и объект страхования

Что такое страхование и страховая деятельность Страхование — это отношения, складывающиеся для защиты личных и…

5 минПодробнее

Иск по векселю и регрессные требования

Когда вексель остаётся неоплаченным, перед владельцем открывается целая система требований — но у этой системы есть…

4 минПодробнее

Банковское и финансовое право

Проверенные специалисты в этой области

Статьи специалистов в этой области

Бизнес иностранца в Грузии — регистрация ООО или индивидуального предпринимателя и расчётный счёт

Банковская справка и история платежей для вида на жительство в Грузии — получение и апостиль

Жалоба в банк / к платёжному провайдеру и Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке — представительство

Неавторизованная или неправильно исполненная платёжная операция — обжалование и возмещение

Статус политически значимого лица (PEP) — ответ на требования банковского комплаенса

Доступ к банковскому обслуживанию для VASP и криптобизнеса — подготовка комплаенс-досье

Получение банковской гарантии или аккредитива — подготовка и подача заявки

Отказ в открытии счёта — основания, документирование и повторная заявка

Подготовка досье об источнике средств (Source of Funds) — в том числе для средств криптопроисхождения

Открытие банковского счёта для нерезидента в Грузии — подготовка и подача пакета документов

Блокировка счёта на основании подозрительной сделки — права клиента и пути разблокировки

Споры о страховом возмещении

Договоры перестрахования

Споры по обязательному страхованию автовладельцев (MTPL)

Составление и аудит договоров страхования

Программы страхования D&O и профессиональной ответственности

Национальные регуляторы — статус, полномочия и обжалование

Защита потребителей при Нацбанке — валютные обменники и депозитные операции

Ресолюция коммерческого банка — управление кризисом и временное финансирование

Надзор за субъектами финансового сектора — от ценных бумаг до виртуальных активов

Надзорные полномочия Нацбанка и меры

Факторинговая компания — регистрация, регулирование и санкции

Позиция дебитора при факторинге — уведомление, переход прав, покрытие

Договор факторинга — виды, форма и условия

Страхование депозитов — возмещение вкладчику при банкротстве банка

Неплатёжеспособность страховщика — гарантии для застрахованных

Деятельность страхового агента и брокера

Защита прав потребителей в страховании

Стороны страхования и объект страхования

Иск по векселю и регрессные требования

Подкатегории

Похожие категории

Банковское и финансовое право

Проверенные специалисты в этой области

Статьи специалистов в этой области

Бизнес иностранца в Грузии — регистрация ООО или индивидуального предпринимателя и расчётный счёт

Банковская справка и история платежей для вида на жительство в Грузии — получение и апостиль

Жалоба в банк / к платёжному провайдеру и Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке — представительство

Неавторизованная или неправильно исполненная платёжная операция — обжалование и возмещение

Статус политически значимого лица (PEP) — ответ на требования банковского комплаенса

Доступ к банковскому обслуживанию для VASP и криптобизнеса — подготовка комплаенс-досье

Получение банковской гарантии или аккредитива — подготовка и подача заявки

Отказ в открытии счёта — основания, документирование и повторная заявка

Подготовка досье об источнике средств (Source of Funds) — в том числе для средств криптопроисхождения

Открытие банковского счёта для нерезидента в Грузии — подготовка и подача пакета документов

Блокировка счёта на основании подозрительной сделки — права клиента и пути разблокировки

Споры о страховом возмещении

Договоры перестрахования

Споры по обязательному страхованию автовладельцев (MTPL)

Составление и аудит договоров страхования

Программы страхования D&O и профессиональной ответственности

Национальные регуляторы — статус, полномочия и обжалование

Защита потребителей при Нацбанке — валютные обменники и депозитные операции

Ресолюция коммерческого банка — управление кризисом и временное финансирование

Надзор за субъектами финансового сектора — от ценных бумаг до виртуальных активов

Надзорные полномочия Нацбанка и меры

Факторинговая компания — регистрация, регулирование и санкции

Позиция дебитора при факторинге — уведомление, переход прав, покрытие

Договор факторинга — виды, форма и условия

Страхование депозитов — возмещение вкладчику при банкротстве банка

Неплатёжеспособность страховщика — гарантии для застрахованных

Деятельность страхового агента и брокера

Защита прав потребителей в страховании

Стороны страхования и объект страхования

Иск по векселю и регрессные требования

Подкатегории

Похожие категории