Мошенничество при несостоятельности, или так называемое «фиктивное банкротство», — это преступление, целью которого является обман кредиторов и уклонение от обязательств путем искусственного банкротства компании. Статья 207 Уголовного кодекса Грузии (Доведение до неплатежеспособности) прямо запрещает действия руководителя или учредителя компании, которые умышленно приводят к финансовому краху. Это может включать безвозмездную передачу активов, заключение невыгодных сделок или признание фиктивных долгов. В результате компания больше не может платить реальные долги, а директора пытаются избежать ответственности. Такое обвинение создает серьезную угрозу репутации и свободе бизнесмена. Стратегия защиты основывается на доказательстве того, что банкротство было вызвано объективными экономическими факторами (изменения рынка, курсы валют), а не злым умыслом руководства.
Что включает услуга защиты по мошенничеству при несостоятельности?
Адвокаты, опытные в праве о банкротстве, предлагают:
- Анализ финансового состояния: Проведение экономической экспертизы для установления причин финансового кризиса компании (объективные vs субъективные причины).
- Защита от обвинений по ст. 207: Представление доказательств того, что управленческие решения были в рамках разумного делового риска.
- Переговоры с кредиторами: Предложение плана реструктуризации во избежание возбуждения уголовного дела.
- Обоснование транзакций: Доказательство того, что спорные транзакции не служили цели растраты активов.
- Защита личного имущества директора: Предотвращение распространения обязательств компании на личное имущество директора (если не доказано мошенничество).
Распространенные ситуации и сценарии
Правовые проблемы часто возникают в следующих ситуациях:
- «Опустошение» компании: Перевод активов в новую компанию и оставление старой с долгами.
- Фиктивные займы: Нагрузка компании несуществующими долгами, чтобы реальные кредиторы ничего не получили.
- Преднамеренное банкротство: Заключение искусственно убыточных контрактов.
- Сокрытие документации: «Потеря» бухгалтерских книг, чтобы сделать невозможным проведение аудита.
Законодательство Грузии и правовая база
Основной статьей является статья 207 Уголовного кодекса. Применяется Закон «О реабилитации и коллективном удовлетворении кредиторов». Закон строго разграничивает «неудачу в бизнесе» и «преднамеренную неплатежеспособность». Уголовная ответственность наступает только при доказанности умысла. Роль адвоката — убедить следствие, что крах компании был виной плохого менеджмента или рынка, а не преступлением.
Процесс получения услуги
Адвокат изучает материалы дела о неплатежеспособности и финансовую документацию. Если дело еще в гражданском суде, адвокат пытается добиться режима реабилитации. Если дело в прокуратуре, акцент делается на опровержении заключения экспертизы.
Почему стоит выбрать специалиста на Legal.ge?
Мошенничество при несостоятельности — сложная категория дел, требующая глубоких знаний экономики и права. Специалисты, представленные на Legal.ge, помогут вам справиться с давлением кредиторов и правовыми проблемами. Защитите свои права с профессионалами.
Обновлено: ...