Юридические услуги в рамках расследования финансовых преступлений включают комплексную поддержку как для компаний, так и для физических лиц, оказавшихся в эпицентре уголовного преследования или внутреннего корпоративного расследования. Эта услуга особенно актуальна, когда речь идет о сложных экономических схемах, присвоении, растрате или корпоративном мошенничестве. В Грузии финансовые преступления в основном расследует Следственная служба Министерства финансов. В этом процессе критически важна не только юридическая, но и финансовая и аудиторская экспертиза. Адвокаты, работающие в этом направлении, проводят т.н. «Forensic» (судебно-финансовое) расследование, чтобы обнаружить доказательства, выявить следы мошенничества и защитить интересы клиента при взаимодействии с государственными структурами. Эта услуга также включает помощь компаниям в выявлении и предотвращении фактов внутреннего мошенничества.
Что включает услуга расследования финансовых преступлений?
Эксперты нашей платформы предлагают многостороннюю помощь:
- Внутреннее корпоративное расследование: Конфиденциальное расследование подозрительных транзакций, проступков сотрудников и фактов присвоения внутри компании.
- Представительство в государственном следствии: Защита интересов клиента в прокуратуре и следственной службе, присутствие на допросах и разработка стратегии.
- Форензик-аудит: Глубокий анализ финансовой документации для выявления признаков мошенничества и установления размера ущерба.
- Защита обличителей (Whistleblower): Правовая защита сотрудников, раскрывших информацию о нарушениях закона в компании.
- Управление рисками: Оценка систем внутреннего контроля компании и разработка рекомендаций по предотвращению будущих преступлений.
Распространенные ситуации и сценарии
Эта услуга необходима в следующих случаях:
- Присвоение менеджментом: Когда есть подозрение, что директор или бухгалтер присваивает средства компании через фиктивные контракты.
- Мошенничество в закупках: Выявление схем «откатов», когда менеджер по закупкам сговаривается с поставщиком для искусственного завышения цен.
- Рейд и обыск: Неожиданный вход следственных органов в компанию, изъятие документации и массовый допрос сотрудников.
- Сокрытие активов: Расследование фактов незаконного отчуждения активов во время спора между партнерами.
Законодательство Грузии и правовая база
Процесс финансового расследования регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, определяющим правила получения доказательств. Материальная часть основывается на статьях Уголовного кодекса: Присвоение/Растрата (182), Мошенничество (180), Отмывание денег (194). При корпоративных расследованиях важно соблюдать Закон «О защите персональных данных», чтобы результаты внутренней проверки стали допустимым доказательством в суде. Адвокаты обеспечивают, чтобы расследование проходило с полным соблюдением закона.
Процесс получения услуги
В случае внутреннего расследования адвокаты и аудиторы изучают серверы, электронную почту и бухгалтерию. Составляется отчет, на основании которого компания принимает решение — обратиться к правоохранителям или решить вопрос внутренними санкциями. В случае государственного расследования адвокат подключается к процессу на самом первом этапе (например, при обыске), чтобы не допустить нарушения прав клиента и дачи неверных показаний.
Почему стоит выбрать специалиста на Legal.ge?
Расследование финансовых преступлений — специфическая отрасль, требующая детективных навыков, финансовых знаний и юридической компетенции. На Legal.ge вы найдете команды, объединяющие бывших следователей и корпоративных юристов. Они помогут вам установить истину и защитить ваши интересы в самых критических ситуациях. Найдите надежного партнера на Legal.ge.
Обновлено: ...