Мошенничество с банковскими и кредитными картами является одним из самых распространенных преступлений цифровой эпохи, к…
Легализация незаконных доходов, известная в обществе как «отмывание денег», представляет собой одно из самых сложных и т…
Уклонение от уплаты налогов является серьезным экономическим преступлением в Грузии, которое часто выявляется в результа…
Уклонение от уплаты налогов (статья 218 Уголовного кодекса) является одним из самых распространенных и сложных экономиче…
Подделка налоговых документов и связанное с ней мошенничество выходят за рамки обычного уклонения от уплаты налогов и пр…
Ипотечное мошенничество — это преступление на рынке недвижимости, направленное на получение незаконной выгоды путем офор…
Незаконное получение кредита, часто известное как «банковское мошенничество», является специфическим экономическим прест…
Мошенничество с ценными бумагами представляет собой комплексное экономическое преступление, направленное на обман инвест…
Манипулирование на рынке ценных бумаг — это специфическое финансовое преступление, подразумевающее искусственное воздейс…
Мошенничество с банковскими картами, регулируемое статьей 286 Уголовного кодекса («Посягательство на компьютерные данные…
Незаконное использование инсайдерской информации, или инсайдерская торговля, является тяжким финансовым преступлением, п…
Незаконная предпринимательская деятельность и так называемое «ростовщичество» строго регулируются в Грузии как Уголовным…
Юридические услуги в рамках расследования финансовых преступлений включают комплексную поддержку как для компаний, так и…
LegalGE