Состав мошенничества и основная санкция
Мошенничество — то преступление, которое является ключом к любой программе профилактики. По закону мошенничеством считается завладение чужой вещью или получение имущественного права путём обмана с целью противоправного обращения в свою пользу. Это деяние наказывается штрафом либо общественно полезными работами на срок от ста семидесяти до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо домашним арестом на срок от 1 до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Даже простое мошенничество влечёт серьёзную ответственность, и практический урок для бизнеса состоит в том, что момент кажущегося доверия — убедительный партнёр, срочная просьба, правдоподобная история — и есть момент, против которого направлена эта норма.
Квалифицированные составы и их санкции
Закон различает несколько квалифицированных составов. То же деяние, совершённое группой по предварительному сговору или причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. То же деяние, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере или неоднократно, наказывается штрафом либо лишением свободы на срок от 6 до 9 лет. Наконец, то же деяние, совершённое организованной группой либо лицом, два или более раза осуждавшимся за противоправное обращение чужого имущества или вымогательство, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Эта лестница санкций показывает: чем организованнее и повторяемее деяние, тем тяжелее ответственность, и она задаёт программе комплаенса ориентацию — ресурсы в первую очередь направляются на сценарии с наиболее тяжкими квалификациями.