Программа соответствия в грузинском праве: что обязательно
Самая детальная законодательная модель разработки корпоративной программы соответствия в грузинском праве — закон Грузии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. В этом корпусе статья 29 упорядочивает внутреннюю инструкцию и саму систему контроля соответствия, статья 8 отражает риск-ориентированный подход, статья 30 — групповой уровень, статья 24 — соразмерность. Эта страница посвящена проектированию программы — операционный надзор и проверки являются темой соседней страницы.
Для компании это означает, что документальная основа программы соответствия должна начинаться с грузинского закона, а не с международных пособий: иначе написанная программа не выдержит обоснования перед надзорным органом.