Об этой услуге
Риск-ориентированный подход — центральная идея закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: не всякий клиент и не всякая сделка одинаково опасны, и меры должны соответствовать риску. Юридическая оценка рисков — это применение именно этой логики: идентификация, классификация и планирование мер по рискам процессов, клиентов и продуктов подотчётного лица — по установленной законом методологии. Наша услуга помогает провести и задокументировать такую оценку так, чтобы результат был обоснован для надзорного органа и пригоден для бизнеса.