Соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML Compliance) — это критически важная юридическая услуга для ко…
Процедуры идентификации клиента (KYC) представляют собой фундаментальную часть борьбы с отмыванием денег (AML). Принцип…
Оценка юридических рисков (Legal Risk Assessment) в сфере цифровых и финансовых технологий является стратегической необх…
LegalGE