საქართველოს მიერ 2023 წელს ვირტუალური აქტივების მარეგულირებელი ჩარჩოს დანერგვამ ქვეყანა პოტენციური კრიპტო-ჰაბიდან მკაფიო წესების მქონე იურისდიქციად აქცია. ამ ახალ, რეგულირებულ ეპოქაში შესაბამისობა აღარ არის არჩევითი — ის არის თქვენი საქმიანობის ქვაკუთხედი, ინვესტორთა ნდობის გარანტი და გრძელვადიანი წარმატების წინაპირობა. Legal Sandbox Georgia გთავაზობთ საექსპერტო იურიდიულ სტრატეგიას, რათა უზრუნველყოთ თქვენი ბიზნესის სრული შესაბამისობა ეროვნული ბანკის (სებ) მოთხოვნებთან და გადააქციოთ კომპლექსური რეგულაციები თქვენს კონკურენტულ უპირატესობად.
ჩვენი მომსახურება ფარავს ვირტუალური აქტივის მომსახურების მიმწოდებლად (VASP) რეგისტრაციის სრულ ციკლს. ეს პროცესი ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ დოკუმენტაციის შევსება; ჩვენ ვქმნით თქვენი განაცხადის სტრატეგიულ არქიტექტურას, ვახდენთ თქვენი ბიზნეს-მოდელისა და შიდა პროცესების ანალიზს და ვუზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი განაცხადი თავიდანვე პასუხობდეს სებ-ის მიერ დადგენილ ყველა კრიტერიუმს, მათ შორის სათანადო კაპიტალის, IT ინფრასტრუქტურისა და მმართველობითი სტრუქტურის მოთხოვნებს. ჩვენ ვამზადებთ ყველა საჭირო დოკუმენტს და წარმოვადგენთ თქვენს ინტერესებს მარეგულირებელ ორგანოსთან ურთიერთობის ყველა ეტაპზე.
კრიპტო-რეგულაციების ბირთვს წარმოადგენს ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლა. ჩვენი გუნდი ღრმად ფლობს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობასა და FATF-ის საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ ვთანამშრომლობთ თქვენთან, რათა შევიმუშავოთ და დავნერგოთ მორგებული და ეფექტიანი AML/CFT პროგრამა. ეს მოიცავს რისკებზე დაფუძნებული მიდგომის ჩამოყალიბებას, შიდა კონტროლის მექანიზმების, „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) და მომხმარებლის გულდასმითი შემოწმების (CDD) პროცედურების შემუშავებას, საეჭვო ტრანზაქციების მონიტორინგისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის (FMS) რეპორტინგის სისტემის აწყობას, ასევე პასუხისმგებელი პირის (AML ოფიცრის) დანიშვნასა და თანამშრომელთა რეგულარულ ტრენინგს.
ლიცენზიის მოპოვება მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. კრიპტო-სამყარო და მისი მარეგულირებელი გარემო მუდმივად იცვლება. Legal Sandbox Georgia მოქმედებს, როგორც თქვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც უზრუნველყოფს მუდმივ კონსულტაციას, ეხმარება სებ-ის აუდიტისთვის მომზადებასა და კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებთან თქვენი პოლიტიკის ადაპტირებაში. მარეგულირებელ მოთხოვნებთან უნაკლო შესაბამისობა არ არის ტვირთი, არამედ თქვენი ბრენდის რეპუტაციის, სტაბილურობისა და სანდოობის საძირკველია.
