ეკონომიკური დანაშაულების დაცვა მოითხოვს არა მხოლოდ სისხლის სამართლის, არამედ საგადასახადო და საბანკო რეგულაციების ღრმა ცოდნას. Legal Sandbox Georgia გთავაზობთ დაცვას უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის (მუხლი 192) ბრალდებებზე. ხშირად, ბრალდება ეფუძნება ლიცენზირების წესების დარღვევას. ჩვენი ადვოკატები დეტალურად სწავლობენ ბიზნესის სტრუქტურას და ვამტკიცებთ, რომ ქმედება არ ატარებდა კრიმინალურ ხასიათს, ან მიღებული შემოსავალი არ აღემატება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისთვის საჭირო ზღვარს. ჩვენი მიზანია საქმის დეკრიმინალიზაცია და მისი ადმინისტრაციულ ჭრილში გადატანა.
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება - მუხლი 194) არის უმძიმესი კატეგორიის დანაშაული, სადაც მტკიცების ტვირთი ხშირად ფაქტობრივად ბრალდებულზე გადადის. ჩვენი სტრატეგია ეფუძნება ე.წ. „პრედიკატული დანაშაულის“ არარსებობის მტკიცებას. თუ არ არსებობს პირველადი დანაშაული (მაგ. თაღლითობა), ვერ იარსებებს ფულის გათეთრება. ჩვენ ვიყენებთ ფინანსურ ექსპერტიზას ფულადი ნაკადების ლეგიტიმური წყაროების დასადასტურებლად, რითაც ვანგრევთ ბრალდების ვერსიას ფულის „შავი“ წარმომავლობის შესახებ.
კომერციული მოსყიდვა (მუხლი 221) და გადასახადისთვის თავის არიდება (მუხლი 218) ასევე ჩვენი პრაქტიკის ძირითადი მიმართულებებია. კომერციული მოსყიდვისას ჩვენ ვასხვავებთ ბიზნეს-საჩუქარსა და ქრთამს, ვამტკიცებთ რა, რომ ქმედება არ ეწინააღმდეგებოდა კორპორაციულ ეთიკას ან კომპანიის ინტერესებს. საგადასახადო დანაშაულებში კი ჩვენი ბრძოლა იწყება საგადასახადო შემოწმების აქტის გასაჩივრებით. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების დარღვევა იყო შეცდომა და არა განზრახი ქმედება, რაც გამორიცხავს სისხლისსამართლებრივ დევნას. Legal Sandbox Georgia არის თქვენი ბიზნესის სამართლებრივი ფარი.
განახლდა: ...