საფინანსო სისტემის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები მოითხოვს სპეციფიკურ ცოდნას საბანკო სამართალსა და სისხლის სამართლის პროცესში. კრედიტის ან სესხის თაღლითური გზით მიღების (მუხლი 213) ბრალდებისას, პროკურატურა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ მსესხებელმა ბანკს შეგნებულად მიაწოდა ყალბი ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. Legal Sandbox Georgia-ს ადვოკატები იყენებენ „ბიზნეს რისკის“ დაცვის სტრატეგიას. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ კლიენტის მიერ წარდგენილი მონაცემები ასახავდა იმდროინდელ რეალურ მოლოდინებს და სესხის გადაუხდელობა გამოწვეული იყო ფორს-მაჟორული ბიზნეს გარემოებებით და არა თაღლითური განზრახვით. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ დავა არის სამოქალაქო-სამართლებრივი და არა სისხლისსამართლებრივი.
ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების დამზადება-გასაღება (მუხლი 209) ითვალისწინებს უმკაცრეს სასჯელს (7-12 წელი). აქ გადამწყვეტია სუბიექტური მხარე — იცოდა თუ არა პირმა, რომ ფული ყალბი იყო. ჩვენი დაცვის ხაზი ეფუძნება იმის მტკიცებას, რომ კლიენტი კეთილსინდისიერი მომხმარებელი იყო. ჩვენ ვითხოვთ კუპიურების ექსპერტიზას და ვაანალიზებთ მათი დამზადების ხარისხს; თუ სიყალბე შეუიარაღებელი თვალით შეუმჩნეველია, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ კლიენტი შეცდომაში იყო შეყვანილი და არ ჰქონდა გასაღების განზრახვა.
საბანკო სექტორში ჩადენილი სხვა დანაშაულების შემთხვევაში, ჩვენ ვიცავთ ფინანსური ინსტიტუტების თანამშრომლებსა და კლიენტებს. ჩვენ ვამოწმებთ შიდა საბანკო რეგულაციებსა და ტრანზაქციების ისტორიას, რათა გამოვრიცხოთ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტები. ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს თქვენს დაცვას უსაფუძვლო ბრალდებებისგან, რომლებიც ხშირად ეფუძნება მხოლოდ დოკუმენტურ უზუსტობებს.
განახლდა: ...