ერთი სტრუქტურა — მრავალი იურისდიქცია
სათამაშო ოპერატორი, რომელიც რამდენიმე იურისდიქციაში მუშაობს, კლიენტის გამოვლენისა და ფულის გათეთრების აღკვეთის ერთიან სივრცეში აღმოჩნდება: ქართული ანგარიშვალდებული პირის ვალდებულებები ჯგუფის სხვა წევრების საქმიანობას ეხება ისე, როგორც ეს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონი განსაზღვრავს. სამი ნორმა ქმნის ამ სივრცის ჩარჩოს: გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებები, მაღალი რისკის იურისდიქციები და შესაბამისობის კონტროლი ჯგუფის დონეზე.
პრაქტიკული დასკვნა მარტივია: მულტი-იურისდიქციურობა კლიენტის გამოვლენისა და გათეთრების აღკვეთის რეჟიმს არ ანაწილებს — ის მას ერთ სისტემად კონსოლიდირებს სათხოვრად. სწორედ ამიტომ სტრუქტურის დაგეგმვა კომპლაინსის დიზაინით უნდა დაიწყოს და არა — პირიქით.