პრევენციული ღონისძიებები: რას მოითხოვს კანონი
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის შესახებ საქართველოს კანონი ანგარიშვალდებულ პირს ავალდებულებს დანერგოს და მუდმივად მართოს შესაბამისობის პროგრამები, რომელთა საფუძველსაც ამ კანონის მუხლები 10, 12 და 29 ქმნის. მუხლი 10 განსაზღვრავს პრევენციულ ღონისძიებებს, რომლებიც კანონით დადგენილ შემთხვევებში უნდა განხორციელდეს: კლიენტის იდენტიფიკაცია და სანდო და დამოუკიდებელ წყაროზე დაყრდნობით მისი ვერიფიკაცია; ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია და გონივრული ზომების მიღება მისი ვერიფიკაციისთვის; საქმიანი ურთიერთობის მიზნისა და განზრახული ხასიათის დადგენა; აგრეთვე ამ ურთიერთობის მონიტორინგი.
ამ ჩამონათვალში თითოეული ელემენტი ცალკე ვალდებულებაა და არა ფორმალური ბიუროკრატია: იდენტიფიკაცია უპასუხებს კითხვას — ვინ არის კლიენტი; ბენეფიციარი მესაკუთრის გამოვლენა — ვინ დგას სტრუქტურის უკან; მიზნისა და ხასიათის დადგენა — რატომ და როგორ მიმდინარეობს ურთიერთობა; მონიტორინგი კი პროცესს ცოცხალს ხდის და არა შევსების ერთადერთი აქტით ამოიწურება.