საქართველოს მიერ ვირტუალური აქტივების ფორმალური მარეგულირებელი ჩარჩოს დანერგვამ ფუნდამენტურად შეცვალა ქვეყნის ლანდშაფტი, გადაიყვანა რა იგი დაურეგულირებელი სივრციდან საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) მიერ კონტროლირებად იურისდიქციაში. ნებისმიერი კრიპტო საწარმოსთვის, შესაბამისობა უკვე აღარ არის არჩევანი, არამედ საქმიანობის აუცილებელი საფუძველი, ინვესტორთა ნდობის უზრუნველყოფისა და გრძელვადიანი სიცოცხლისუნარიანობის გარანტია. Legal Sandbox Georgia-ში ჩვენ გთავაზობთ საექსპერტო იურიდიულ დახმარებას ამ კომპლექსურ გარემოში ნავიგაციისთვის, გარდავქმნით რა მკაცრ მარეგულირებელ მოთხოვნებს თქვენი ბიზნესის მძლავრ კონკურენტულ უპირატესობად. ჩვენი მისიაა, უზრუნველვყოთ თქვენი საქმიანობის აგება აბსოლუტური სამართლებრივი სიცხადისა და ოპერაციული მთლიანობის საძირკველზე.
ჩვენი მომსახურება მოიცავს ეროვნულ ბანკში ვირტუალური აქტივის მომსახურების მიმწოდებლად (VASP) რეგისტრაციის მთელ პროცესს. ეს არის ზედმიწევნითი პროცედურა, რომელიც სცდება უბრალო დოკუმენტაციის მომზადებას. ჩვენ სტრატეგიულად ვქმნით თქვენი განაცხადის არქიტექტურას, ვატარებთ თქვენი ბიზნეს მოდელისა და შიდა საოპერაციო სტრუქტურების საფუძვლიან ანალიზს და ვუზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი განაცხადი თავიდანვე სრულყოფილად პასუხობდეს ყველა მარეგულირებელ კრიტერიუმს. ეს მოიცავს სათანადო კაპიტალის, უსაფრთხო IT ინფრასტრუქტურისა და გამჭვირვალე მმართველობითი ჩარჩოს მკაცრი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ჩვენ ვმართავთ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას და ვიქცევით თქვენს ერთგულ წარმომადგენლად მარეგულირებელ ორგანოებთან კომუნიკაციის ყველა ეტაპზე.
ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლა საქართველოს კრიპტო აქტივების რეგულაციების ცენტრალური საყრდენია. ჩვენი გუნდი ღრმად ფლობს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონს, რომელიც სრულად შეესაბამება ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) მიერ დადგენილ გლობალურ სტანდარტებს. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ თქვენს გუნდთან, რათა შევიმუშავოთ და დავნერგოთ მორგებული და მაღალეფექტიანი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის (AML/CFT) პროგრამა. ეს გულისხმობს რისკებზე დაფუძნებული დახვეწილი მიდგომის ჩამოყალიბებას, შიდა კონტროლის მტკიცე მექანიზმების შემუშავებას და „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) და მომხმარებლის გულდასმითი შემოწმების (CDD) მკაცრი პროცედურების შექმნას. ჩვენ ასევე გეხმარებით ტრანზაქციების მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემების დანერგვასა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან (FMS) ანგარიშგების პროცესის გამართვაში.
VASP ლიცენზიის მოპოვება აღნიშნავს თქვენი შესაბამისობის გზის დასაწყისს და არა დასასრულს. ციფრული აქტივების სფერო და მისი მარეგულირებელი ჩარჩოები მუდმივი განვითარების პროცესშია. Legal Sandbox Georgia მოქმედებს როგორც თქვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორი, გთავაზობთ რა უწყვეტ საკონსულტაციო მომსახურებას, რათა მუდამ ერთი ნაბიჯით წინ იყოთ მარეგულირებელ ცვლილებებზე. ჩვენ გიწევთ კრიტიკულ მხარდაჭერას ეროვნული ბანკის პოტენციური აუდიტისთვის მომზადებასა და თქვენი შიდა პოლიტიკის ნებისმიერ საკანონმდებლო ცვლილებასთან ადაპტირებაში. მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობას ჩვენ განვიხილავთ არა როგორც ტვირთს, არამედ როგორც სტრატეგიულ აქტივს, რომელიც ამყარებს თქვენი ბრენდის რეპუტაციას, სტაბილურობასა და სანდოობას კონკურენტულ ქართულ ბაზარზე.
