კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ
Article 39. მოთხოვნები კომერციული ბანკის შექმნილი ან შეძენილი შვილობილი საწარმოს მიმართ
Consolidation №53 Verified against the current consolidation · 1 Apr 2026
იმ კომერციულმა ბანკმა, რომელმაც ამ კანონის 10 1 მუხლის ამოქმედებამდე შექმნა ან შეიძინა შვილობილი საწარმო, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ახორციელებს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მონიტორინგის განმახორციელებელი პირებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ საქმიანობას, ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში ეროვნულ ბანკს უნდა წარუდგინოს ამ კანონის 10 1 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტები. საქართველოს 2010 წლის 23 მარტის კანონი №2830 - სსმ I, №19 13.04.2010 წ., მუხ.104 საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე თბილისი, 1996 წლის 23 თებერვალი. №121-IIს