ტერორიზმის დაფინანსება: ფინანსური დანაშაული და სამართლებრივი დაცვა
ტერორიზმის დაფინანსება არის კომპლექსური დანაშაული, რომელიც აერთიანებს ფინანსურ და სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. საქართველო, როგორც საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრი, მკაცრად აკონტროლებს ფინანსურ ნაკადებს "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" კანონის ფარგლებში. ბრალდება შეიძლება წაუყენონ პირს, თუ ის აგროვებს ან გადასცემს თანხებს/ქონებას იმის შეგნებით, რომ ეს რესურსი გამოყენებული იქნება ტერორისტული მიზნებისთვის. პრობლემა იმაშია, რომ ხშირად ბრალდებულები არიან პირები, რომლებმაც თანხა გადაურიცხეს ნათესავებს კონფლიქტის ზონაში ჰუმანიტარული მიზნით, ან შესწირეს საქველმოქმედო ფონდს, რომელიც რეალურად ტერორისტული ორგანიზაციის საფარქვეშ მოქმედებდა.
ამ ტიპის საქმეებში გადამწყვეტია "განზრახვის" ელემენტი — იცოდა თუ არა პირმა ფულის საბოლოო დანიშნულების შესახებ. გამოძიება ეყრდნობა საბანკო ტრანზაქციების ანალიზს, ფინანსურ მონიტორინგს და სადაზვერვო ინფორმაციას. ადვოკატის როლია დაამტკიცოს, რომ ტრანზაქცია იყო ლეგიტიმური ან პირს არ ჰქონდა დანაშაულებრივი განზრახვა. კვალიფიციური დაცვის გარეშე, ბრალდებულს ემუქრება ხანგრძლივი პატიმრობა და ყველა აქტივის გაყინვა/კონფისკაცია.
რას მოიცავს ტერორიზმის დაფინანსების საქმეებზე მომსახურება?
Legal.ge-ს ადვოკატები გთავაზობენ სპეციალიზებულ დაცვას სსკ-ის 324-ე მუხლისა და ფინანსური მონიტორინგის რეგულაციების დარღვევის ბრალდებებზე:
- ფინანსური ტრანზაქციების აუდიტი: საბანკო გადარიცხვების, კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებისა და ფულადი გზავნილების დეტალური შესწავლა, რათა დადგინდეს თანხის წარმომავლობა და დანიშნულება.
- განზრახვის არარსებობის დასაბუთება: მტკიცებულებების შეგროვება იმის დასადასტურებლად, რომ კლიენტი მოქმედებდა კეთილსინდისიერად (მაგ. ეხმარებოდა ოჯახის წევრს საკვების შეძენაში) და არ იცოდა ტერორისტული კავშირების შესახებ.
- წარმომადგენლობა ფინანსურ ინსტიტუტებთან: ურთიერთობა ბანკებთან და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან ანგარიშების ყადაღის მოხსნისა და ტრანზაქციების განმარტების მიზნით.
- დაცვა სასამართლოში: სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისას კლიენტის ინტერესების დაცვა მძიმე ბრალდების წინააღმდეგ.
გავრცელებული სიტუაციები და რეალური სცენარები
ბრალდება ხშირად დგება შემდეგი სცენარების დროს:
- გზავნილები კონფლიქტის ზონაში: თანხის გადარიცხვა სირიაში, ერაყში ან სხვა ცხელ წერტილში მყოფი ნათესავისთვის, რაც ინტერპრეტირებულია როგორც ბოევიკების დაფინანსება.
- საქველმოქმედო შემოწირულობა: თანხის შეწირვა რელიგიური ან ჰუმანიტარული ორგანიზაციისთვის, რომელიც შემდგომში აღმოჩნდება კავშირში ტერორიზმთან.
- ბიზნეს პარტნიორობა: კომერციული ურთიერთობა პირთან, რომელიც შეყვანილია ტერორისტთა სანქცირებულ სიაში, თუნდაც ბიზნესი ლეგალური იყოს.
- კრიპტოვალუტის გამოყენება: ანონიმური გადარიცხვები, რომლებიც მიემართება საეჭვო ელექტრონულ საფულეებზე.
საქართველოს კანონმდებლობა და სამართლებრივი ჩარჩო
ტერორიზმის დაფინანსება რეგულირდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 324-ე მუხლით. ეს დანაშაული გულისხმობს ფულადი სახსრების ან სხვა ქონების შეგროვებას ან მიწოდებას იმის წინასწარი შეცნობით, რომ იგი გამოყენებული იქნება ტერორისტული მიზნებისთვის. სასჯელი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10-დან 14 წლამდე, ხოლო ორგანიზებული ჯგუფის მიერ — 14-დან 17 წლამდე. გარდა ამისა, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონი ავალდებულებს ბანკებს, შეაჩერონ საეჭვო ტრანზაქციები და აცნობონ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. მტკიცების ტვირთი პროკურატურაზეა — მათ უნდა დაამტკიცონ, რომ პირმა იცოდა დაფინანსების საბოლოო ადრესატის შესახებ.
პროცესი: რას უნდა ელოდოთ სპეციალისტთან მუშაობისას
გამოძიება ხშირად იწყება ფარულად, საბანკო ანგარიშების მონიტორინგით. თუ თქვენი ანგარიში გაიყინა ან დაგიბარეს გამოკითხვაზე ფინანსურ პოლიციაში, სასწრაფოდ გჭირდებათ ადვოკატი. სპეციალისტი შეისწავლის თქვენს ფინანსურ ისტორიას და მოამზადებს დოკუმენტაციას (ინვოისები, მიმოწერა), რომელიც ადასტურებს გადარიცხვების ლეგალურ მიზანს. თუ ბრალი წარდგენილია, ადვოკატი სასამართლოში შეეცდება გააბათილოს "წინასწარი შეცნობის" კომპონენტი. ასევე, შესაძლებელია საპროცესო შეთანხმება, თუ პირი ითანამშრომლებს გამოძიებასთან და დაასახელებს რეალურ ორგანიზატორებს.
რატომ უნდა აირჩიოთ Legal.ge?
ტერორიზმის დაფინანსების საქმეები მოითხოვს როგორც სისხლის სამართლის, ისე საბანკო/საფინანსო სამართლის ცოდნას. Legal.ge გაძლევთ წვდომას ადვოკატებზე, რომლებსაც აქვთ ექსპერტიზა ფინანსურ დანაშაულებებში. ისინი დაგეხმარებიან დაამტკიცოთ თქვენი უდანაშაულობა და დაიბრუნოთ წვდომა თქვენს აქტივებზე. იპოვეთ კვალიფიციური დამცველი Legal.ge-ზე.
განახლდა: ...