აქტივების მოძიება (Asset Tracing) არის კრიტიკული მნიშვნელობის იურიდიული და საგამოძიებო პროცესი, რომლის მიზანია მოვალის ან მოწინააღმდეგე მხარის გადამალული ქონების აღმოჩენა. სასამართლო დავის მოგება მხოლოდ ნახევარი საქმეა; თუ მოვალეს ოფიციალურად არაფერი აქვს, გადაწყვეტილება მხოლოდ ქაღალდად რჩება. საქართველოში ხშირია შემთხვევები, როდესაც არაკეთილსინდისიერი მოვალეები აქტივებს აფორმებენ ნათესავებზე, მალავენ ოფშორულ ზონებში ან კრიპტოვალუტაში. აქტივების მოძიების სერვისი იყენებს ღია წყაროების დაზვერვას (OSINT), საჯარო რეესტრების ანალიზს და ფინანსურ გამოძიებას, რათა დაადგინოს რეალური ქონებრივი მდგომარეობა. Legal.ge გთავაზობთ სპეციალისტებს, რომლებიც დაგეხმარებიან ფარული აქტივების გამოვლენაში, რათა შემდგომში მოხდეს მათი დაყადაღება და აღსრულება.
რას მოიცავს აქტივების მოძიების სერვისი?
ეს სერვისი აერთიანებს იურიდიულ და დეტექტიურ მეთოდებს ლეგალურ ჩარჩოებში. ის მოიცავს:
- უძრავი და მოძრავი ქონების ძიება: საქართველოს საჯარო რეესტრისა და შსს მომსახურების სააგენტოს ბაზების ანალიზი საკუთრების დასადგენად.
- კორპორაციული კავშირების დადგენა: მოვალის კავშირი სხვა კომპანიებთან, წილები და ბენეფიციარი მესაკუთრეობა.
- საერთაშორისო ძიება: უცხოურ იურისდიქციებში (მაგ. ევროპა, ოფშორები) რეგისტრირებული აქტივების მოძიება პარტნიორი ორგანიზაციების მეშვეობით.
- ფინანსური ნაკადების ანალიზი: საბანკო ტრანზაქციების და საეჭვო გადარიცხვების კვლევა (სასამართლო ნებართვის შემთხვევაში).
- фикტიური გარიგებების გამოვლენა: ქონების გადამალვის მიზნით დადებული ჩუქების ან ნასყიდობის ხელშეკრულებების იდენტიფიცირება მათი შემდგომი გაბათილებისთვის.
რეალური სიტუაციები, როდესაც გჭირდებათ ეს სერვისი
მაგალითად, ყოფილი ბიზნესპარტნიორი გიმალავთ მოგებას და ამბობს, რომ გაკოტრდა. სინამდვილეში, მან იყიდა ძვირადღირებული ვილა ცოლის დის სახელზე და მართავს ახალ კომპანიას მძღოლის სახელით. ჩვეულებრივი აღსრულება აქ უძლურია. აქტივების მოძიების სპეციალისტი დაადგენს ამ კავშირებს სოციალური ქსელების, ცხოვრების სტილის ანალიზისა და რეესტრის მონაცემების შეჯერებით. ეს ინფორმაცია საშუალებას მოგცემთ სასამართლოში დაამტკიცოთ ფიქტიური გარიგებები და მიაქციოთ აღსრულება გადამალულ ქონებაზე. მეორე მაგალითი: განქორწინებისას მეუღლე მალავს ბიზნესაქტივებს. სპეციალისტი დაადგენს მის რეალურ ფინანსურ მდგომარეობას ალიმენტის ან ქონების გაყოფის მიზნით.
საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო
აქტივების მოძიება რეგულირდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონით, რაც ნიშნავს, რომ ინფორმაციის მოპოვება უნდა მოხდეს ლეგალურად. თუმცა, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონი და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი კრედიტორს აძლევს უფლებას, მოითხოვოს ინფორმაცია მოვალის ქონებაზე. გარდა ამისა, „ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ კანონმდებლობა ავალდებულებს ბენეფიციარი მესაკუთრეების გამჟღავნებას, რაც ხელს უწყობს ძიებას.
პროცესის მიმდინარეობა: ნაბიჯ-ნაბიჯ
1. პირველადი მონაცემების შეგროვება: კლიენტისგან ინფორმაციის მიღება. 2. ღია წყაროების ანალიზი (OSINT): ინტერნეტის, სოციალური მედიის და საჯარო ბაზების კვლევა. 3. ოფიციალური გამოთხოვა: ადვოკატის ორდერის საფუძველზე ინფორმაციის გამოთხოვა რეესტრებიდან. 4. ანგარიშის მომზადება: ნაპოვნი აქტივებისა და სავარაუდო გადამალვის სქემების აღწერა. 5. სამართლებრივი რეაგირება: ნაპოვნი ქონების დაყადაღება ან გარიგების ბათილობის სარჩელი.
რატომ უნდა აირჩიოთ სპეციალისტი Legal.ge-ზე?
ფარული აქტივების პოვნა დეტექტიურ უნარებს და იურიდიულ ცოდნას მოითხოვს. Legal.ge გაკავშირებთ პროფესიონალებთან, რომლებმაც იციან, სად ეძებონ და როგორ გამოიყენონ ნაპოვნი ინფორმაცია სასამართლოში თქვენს სასარგებლოდ.
განახლდა: ...