ბენეფიციარული მესაკუთრის გამჟღავნება: ქართული სტატუტური რეჟიმი
ბენეფიციარული მესაკუთრის გამჟღავნების ქართული სტატუტური რეჟიმი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის შესახებ კანონშია: მისი მე-13 მუხლი ცნებასა და იდენტიფიკაციას, 21-ე და 19-ე მუხლები რისკის სპეციალურ კატეგორიებს, ხოლო მე-18 მუხლი გამჟღავნების ინსტრუმენტს — გაძლიერებულ პრევენციულ ღონისძიებებს აწესრიგებს. ერთი კორპუსი, ოთხი განსხვავებული კუთხე.
კომპანიისთვის პრაქტიკული აზრი მარტივია: ბენეფიციარის ამოცნობა არ არის მხოლოდ ფორმალური ანკეტა — ის იწყება 25 პროცენტიანი ზღვრის გამოყენებით და მთავრდება იმის დადგენით, ვის ხელშია საბოლოო კონტროლი.