შესაბამისობის პროგრამა ქართულ სამართალში: რა არის სავალდებულო
ქართულ სამართალში კორპორაციული შესაბამისობის პროგრამის შემუშავების ყველაზე დეტალური სტატუტური მოდელი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის შესახებ საქართველოს კანონია. ამ კორპუსში 29-ე მუხლი თავად შიდა ინსტრუქციასა და შესაბამისობის კონტროლის სისტემას აწესრიგებს, მე-8 მუხლი რისკზე დაყრდნობით მიდგომას ასახავს, 30-ე მუხლი ჯგუფურ დონეს აწესრიგებს და მე-24 მუხლი პროპორციულობას აწესრიგებს. ეს გვერდი პროგრამის დიზაინზეა — მისი ოპერაციული ზედამხედველობა და შემოწმებები და-გვერდის თემაა.
კომპანიისთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისობის პროგრამის დოკუმენტური საფუძველი საერთაშორისო სახელმძღვანელოებიდან კი არა, ქართული კანონიდან უნდა იწყებოდეს: სხვაგვარად დაწერილი პროგრამა ზედამხედველობის ორგანოსთან დასაბუთებას ვერ გაუძლებს.