კომპლაიანს გუნდების ტრენინგი კრიპტო რეგულირებაზე საქართველოში
კრიპტოვალუტების ინდუსტრიამ სრულად გარდაქმნა გლობალური ფინანსური ლანდშაფტი, თუმცა ამასთან ერთად, მან შექმნა უპრეცედენტო გამოწვევები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და კომპლაიანს (Compliance) სტრუქტურებისთვის. ტრადიციული საბანკო მონიტორინგის სისტემები, რომლებიც ფოკუსირებულია ფიატ ვალუტებსა და SWIFT ტრანზაქციებზე, სრულიად არაეფექტურია ბლოკჩეინის დეცენტრალიზებულ, ფსევდო-ანონიმურ გარემოში. დღეს ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საგადახდო სისტემები და ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერები (VASP) დგანან უდიდესი რისკების წინაშე: ერთი არასწორად დადასტურებული ტრანზაქცია სანქცირებული კრიპტო მისამართიდან შეიძლება კომპანიას მილიონიანი ჯარიმებისა და ლიცენზიის დაკარგვის ფასად დაუჯდეს. კომპლაიანს გუნდების ტრენინგი კრიპტო რეგულირებაზე არის უმაღლესი დონის, სპეციალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს რისკ-ოფიცრების (AML Officers), იურისტებისა და ფინანსური მონიტორინგის თანამშრომლების გადამზადებას. საქართველოში, სადაც ეროვნული ბანკი აქტიურად ნერგავს FATF-ის სტანდარტებს, ეს ტრენინგი სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რათა კომპანიის პერსონალმა შეძლოს ონ-ჩეინ (On-chain) მონაცემების წაკითხვა, საეჭვო სქემების იდენტიფიცირება და კრიპტო რეგულაციების მოთხოვნების პრაქტიკული აღსრულება.